Ухвала суду № 56326112, 23.02.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3415/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання начальника ВРЗСГД СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області майора міліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015240010000001 від 12.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_2 протягом 2011-2012 рр., працюючи провідним спеціалістом Хмельницької філії АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», маючи доступ до готівки, зняла грошові кошти з 820 рахунків на загальну суму 464915, 41 грн., та протягом травня 2012 року повернула в касу відділення 133070 грн.

В заяві АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» зазначено, що на підставі службової записки керуючого Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_3 від 26.06.2014 №51465сл/056 та матеріалів службового розслідування від 28.05.2012 р. з'ясовано наступне: у травні 2012 клієнт Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_4 звернулась до Банку із зверненням щодо відсутності коштів на її поточному рахунку. Факт самовільного зняття в січні 2012 коштів провідний економіст ОСОБА_2 підтвердила, та 18.05.2012 зазначені кошти були повернуті в касу Банку і перераховані на рахунок власника.

Крім того, службовим розслідуванням від 28.05.2012 р. встановлено, що вказаною особою всього незаконно знято грошових коштів з 820 рахунків на загальну суму 464 915,41 грн. Протягом травня 2012 року ОСОБА_2 повернуто в касу відділення 133 070,00 грн., невідшкодований залишок склав 331 845,41 грн.

Також було виявлено, що по 15 операціям на суму 16631 грн. підписи клієнтів мають ознаки підробки, що підтверджуються шляхом співставлення підписів на картці із зразком підпису та заяв на видачу готівки.

Під час допиту керуючого Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» ОСОБА_3 було встановлено, що крім 133070 грн., ОСОБА_2 відшкодовано Банку ще близько 190000 грн., які остання вносила на транзитний рахунок.

ОСОБА_2, в свою чергу, додала до матеріалів кримінального провадження, квитанції про внесення коштів на транзитний рахунок для подальшого зарахування на поточні рахунки клієнтів Банку в період з 19.05.2012 р. по 17.03.2014 р. на загальну суму 467916 грн. 43 коп.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні вищевказаних обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19357489), що за адресою: м. Київ-57, просп. Перемоги, 41.

З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні вищевказаних обставин, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19357489), що за адресою: м. Київ-57, просп. Перемоги, 41.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання начальника ВРЗСГД СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику ВРЗСГД СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», що за адресою: м. Київ-57, просп. Перемоги, 41, а саме:

- накази про призначення та звільнення ОСОБА_2;

- посадову інструкцію ОСОБА_2 на посаді провідного спеціаліста сектору роботи з фізичними особами відділу індивідуального бізнесу ГРВ, економіста;

- копії установчих документів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

- копії документів, що підтверджують діяльність Хмельницького ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

- копію Положення про організацію операційної діяльності в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» затверджене постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 04.02.2009 р. №02-04/2;

- копію Положення про відкриття та обслуговування рахунків для виплати пенсій та соціальної грошової допомоги, затверджене постановою Правління АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» від 18.05.2010 р. № 05-18;

- наказ № 193/1 від 21.05.2012 р. «Про проведення службового розслідування»;

- акт службового розслідування від 28.05.2012 р. та додатки до нього;

- документів із зазначенням номерів рахунків в кількості 820 (анкетних та контактних даних клієнтів), які зазначені в заяві про вчинене кримінальне правопорушення вих.10220/020-03 від 30.09.2014, рух коштів по даних рахунках, із зазначенням коли ОСОБА_2 знімала кошти, точні їх суми, і коли кошти внесені ОСОБА_2 було знову внесені на дані рахунки і в яких сумах; заяви клієнтів на відкриття даних рахунків та заяви клієнтів на видачу коштів по даних рахунках;

- картки із зразками підписів клієнтів по вказаних вище рахунках;

- чернетки по підбору рахунків, з яких в подальшому знімались кошти;

- відеозаписи з камер спостереження за період з січня 2011 р. по 19.05.2012 р. у Хмельницькому ГРВ АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»;

- документи по 15 видаткових операціях на суму 16631 грн., про які зазначається в скарзі від 01.12.2014 р.;

- документи по 303 видаткових операціях на суму 71819 грн., про які зазначено в заяві за вих.№10220/020-03 від 30.09.2014 р.;

- документи (висновки спеціаліста чи інші) на підставі яких було зроблено висновок, що ОСОБА_2 підробляла підписи клієнтів банку;

- документи, які свідчать яка точно сума коштів була внесена ОСОБА_2, яким чином були використані кошти внесені ОСОБА_2, в яких сумах і куди саме;

- документи, які свідчать на якому транзитному (чи іншому рахунку) знаходяться кошти внесені ОСОБА_2 в рахунок відшкодування завданої шкоди, та в якій сумі;

- документи, які свідчать, куди були використані кошти внесені ОСОБА_2 по квитанціям:

№1б від 19.05.2012 р. на суму 47009 грн.; №36 від 22.05.2012 р. на суму 100040 грн.; №1 від 25.05.2012 р. на суму 11030 грн.; №01а від 28.05.2012 р. на суму 20000 грн.; №02а від 28.05.2012 р. на суму 2000 грн.; №01f від 29.05.2012 р. на суму 8000 грн.; №01а від 30.05.2012 р. на суму 27000 грн.; №02а від 30.05.2012 р. на суму 1135 грн.; №9877 від 20.05.2012 р. на суму 28500 грн.; №01а від 01.06.2012 р. на суму 1050 грн.; №01а від 05.06.2012 р. на суму 7000 грн.; №02а від 05.06.2012 р. на суму 20930 грн.; №01а від 19.06.2012 р. на суму 8000 грн.; №01а від 20.06.2012 р. на суму 14000 грн.; №02а від 20.06.2012 р. на суму 12100 грн.; №02а від 26.06.2012 р. на суму 9650 грн.; №1 від 27.06.2012 р. на суму 242 грн.; №1 від 02.07.2012 р. на суму 1042 грн.; №01а від 13.07.2012 р. на суму 31420 грн.; №01а від 16.07.2012 р. на суму 830 грн.; №01а від 01.08.2012 р. на суму 232 грн.; №01 від 23.01.2013 р. на суму 7000 грн.; №01 від 20.02.2013 р. на суму 8540 грн.; №02а від 22.02.2013 р. на суму 2055 грн. 79 коп.; №1 від 01.04.2013 р. на суму 7000 грн.; №01 від 24.05.2013 р. на суму 9500 грн.; №1 від 15.07.2013 р. на суму 6700 грн.; №1а від 20.08.2013 р. на суму 11732 грн. 94 коп.; №1а від 07.10.2013 р. на суму 14000 грн.; №3а від 07.10.2013 р. на суму 4775 грн.; №1а від 20.11.2013 р. на суму 14000 грн.; №3а від 20.11.2013 р. на суму 4145 грн. 53 коп.; №2 від 18.12.2013 р. на суму 10527 грн. 17 коп.; №01а від 05.03.2014 р. на суму 16000 грн.; №01 від 17.03.2014 р. на суму 730 грн.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 березня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О.Данькова