Ухвала суду № 56325538, 09.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.03.2016 Справа №607/18177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Шуляк В.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Шуляк В.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Рибизант Т.Л., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Шуляк В.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Рибизант Т.Л., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015210000000038 від 12.11.2015, за підозрою громадянина ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні офісу, розміщеного у м. Києві, АДРЕСА_1, в підвальному приміщенні під вивісками «ОСОБА_4», «Бюро переводов», «Ксерокс (вход здесь)», який належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання грошових коштів ОСОБА_3 в українській та іноземних валютах, які останній використовує для фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, та які зберігаються ОСОБА_5 та ОСОБА_6, банківських карток, бухгалтерських, інших документів, речей, записників, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовуються для одержання, обготівкування коштів і доставки їх ОСОБА_3, знарядь вчинення кримінальних правопорушень, об'єктів, які зберегли на собі їх сліди або містять інші відомості, що можуть бути використанні як докази факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути використані для встановлення місцезнаходження розшукуваного підозрюваного ОСОБА_3

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_3 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вчиняє терористичні акти і збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність зазначеної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_8, м. Києва ОСОБА_9 та іншими особами.

В подальшому, у кінці лютого 2015 року, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими особами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» - «Перший комерційний центр», під видом компанії по наданню фінансових послуг - видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській та російській валютах з їх банківських рахунків.

При цьому кошти з рахунків клієнтів центру, перераховуються на рахунки працівників «Першого комерційного центру», а в кінці кожного робочого дня концентруються на власних банківських рахунках ОСОБА_3, звідки спрямовуються для обготівкування мешканцю м. Києва ОСОБА_7

Після цього, ОСОБА_7 спільно з громадянином ОСОБА_6 здійснюють зняття готівки та організовують доставку грошей в м. Луганськ ОСОБА_3, який використовує їх для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

30.10.2015 громадянину ОСОБА_3, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

03.12.2015 підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6, для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування підозрюваним ОСОБА_3 терористичної діяльності «ЛНР», в приміщенні офісу, розміщеного у м. Києві, АДРЕСА_1, в підвальному приміщенні під вивісками «ОСОБА_4», «Бюро переводов», «Ксерокс (вход здесь)», який належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зберігають грошові кошти ОСОБА_3 в українській та іноземних валютах, які останній використовує для фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, банківські картки, бухгалтерські, інші документи, речі, записники, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, які використовуються для одержання, обготівкування коштів і доставки їх ОСОБА_3 та можуть бути використані для встановлення місцезнаходження вищезазначеного розшукуваного підозрюваного.

Таким чином у матеріалах досудового розслідування є достатні дані вважати, що в приміщенні офісу, розміщеного у м. Києві, АДРЕСА_1, в підвальному приміщенні під вивісками «ОСОБА_4», «Бюро переводов», «Ксерокс (вход здесь)», зберігаються грошові кошти ОСОБА_3 в українській та іноземних валютах, які останній використовує для фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, банківські картки, бухгалтерські, інші документи, речі, записники, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, які використовуються для одержання, обготівкування коштів і доставки їх ОСОБА_3 та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних речах і документах, можуть бути доказами злочинної діяльності ОСОБА_3, а також використані для встановлення місцезнаходження розшукуваного підозрюваного.

Враховуючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6, для сприяння ОСОБА_3 в ухиленні від кримінальної відповідальності, можуть добровільно не надати доступ до вищевказаних речей та документів, а навпаки, будуть намагатися їх приховати чи знищити, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання його знарядь, а також для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів та спричинення тяжких наслідків, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відшукані речі та документи - мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі знаходяться в приміщенні офісу, розміщеного у м. Києві, АДРЕСА_1, в підвальному приміщенні під вивісками «ОСОБА_4», «Бюро переводов», «Ксерокс (вход здесь)», площею 59,1 кв.м., який на підставі договору дарування №16030 виданого 19.06.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області Шуляк В.А., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області Рибизант Т.Л., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу, розміщеного у м. Києві, АДРЕСА_1, в підвальному приміщенні під вивісками «ОСОБА_4», «Бюро переводов», «Ксерокс (вход здесь)», площею 59,1 кв.м., який на підставі договору дарування №16030 виданого 19.06.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, належить на праві приватної власності ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання грошових коштів ОСОБА_3 в українській та іноземних валютах, які останній використовує для фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, та які зберігаються ОСОБА_5 та ОСОБА_6, банківських карток, бухгалтерських, інших документів, речей, записників, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовуються для одержання, обготівкування коштів і доставки їх ОСОБА_3, знарядь вчинення кримінальних правопорушень, об'єктів, які зберегли на собі їх сліди або містять інші відомості, що можуть бути використанні як докази факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути використані для встановлення місцезнаходження розшукуваного підозрюваного ОСОБА_3

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області С.В. Кунцьо