Ухвала суду № 56323631, 09.03.2016, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

09.03.2016

ЄУН №1-кс/337/120/2016

Справа № 337/152/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., за участю секретаря Латій В.О., з участю прокурора Штирова О.Ю., розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Ручка Т.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 12015080070003180 від 29.10.2015 року,

встановив:

04.03.2016 року слідчий Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Ручка Т.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Штировим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» Академічне відділення ТМ UniCredit Bank» МФО 300023, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд. 9, а саме належним чином завіреної копії юридичної справи, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, у тому числі по рахунку №26002000096280, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, а також платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, електронних платіжних документів ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах.

В клопотанні зазначив, що до Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області 29.10.2015 року надійшло повідомлення про те, що у період 2013-2015 років, ОСОБА_2, яка на підставі протоколу №10 засідання правління та ревізійної комісії ЖБК-355 «Запоріжсталь-30» від 16 листопада 2013 року обрана головою правління ЖБК N 355 "Запоріжсталь-30", будучи посадовою особою, наділеною організаційно розпорядчими функціями діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під приводом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок ЖБК N 355 "Запоріжсталь-30", в рахунок сплати за комунальні послуги, привласнювала грошові кошти мешканців будинку 20 по вулиці Рубана в місті Запоріжжя.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080070003180 від 29 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» (ЄДРПО 20513240), відкритий рахунок №26002000096280 у ПАТ «Укрсоцбанк» Академічне відділення ТМ UniCredit Bank» МФО 300023, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд. 9, де знаходяться документи зазначеного ЖБК, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою призначення судової бухгалтерської експертизи, а також для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для швидкого, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, що становлять банківську таємницю, з метою вилучення у ПАТ «Укрсоцбанк», Академічне відділення ТМ UniCredit Bank» МФО 300023, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд. 9, належним чином завіреної копії юридичної справи, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, у тому числі по рахунку №26002000096280, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, а також платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, електронних платіжних документів ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» Академічне відділення ТМ UniCredit Bank» МФО 300023, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд. 9, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з'явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: ПАТ «Укрсоцбанк» Академічне відділення ТМ UniCredit Bank» МФО 300023, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд. 9; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області Ручка Тетяні Олександрівні тимчасовий доступ до документів ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, що становлять банківську таємницю, з метою отримання у ПАТ «Укрсоцбанк» Академічне відділення ТМ UniCredit Bank» МФО 300023, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд. 9, належним чином завіреної копії юридичної справи, роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, у тому числі по рахунку №26002000096280, з обов'язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з 01 січня 2013 року по 09.03.2016 року, а також платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, електронних платіжних документів ЖБК №355 «Запоріжсталь-30» ЄДРПО 20513240, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах.

Строк дії ухвали встановити 14 днів до 23 березня 2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук