Ухвала суду № 56319487, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8773/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Барінової М.В.., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Барінова Марина Володимирівна, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000461 від 30.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманн державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255), яке є реально діючими суб'єктом господарської діяльності спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Таким чином, в Слов'янській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи з 01.01.2014 по цей час, акти перевірки з додатками, а також інші документи ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Карла Маркса, буд. 28, кв. 9), які мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ «Славтрейд Браво», документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо сплати податків вказаним товариством, а також про витрати та отриманий прибуток у зв'язку з веденням підприємницької діяльності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлялась, представника у судове засідання не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні, слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, старшому слідчому Солом'янського управління поліції ГУНП у м. Києві Солопій Анні Василівні, членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000461 від 30.07.2015 р. тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів з 01.01.2014 по цей час, актів перевірки з додатками, а також всіх інших оригіналів документів ТОВ «Славтрейд Браво» (ЄДРПОУ 33705255, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Карла Маркса, буд. 28, кв. 9) в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та зробити копії, у Слов'янській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, площа Соборна, буд. 3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8773/16-к

Прим. 2 - слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області Баріновій Марині Володимирівні.

Копія - Слов'янська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області

Виконавець: Цокол Л.І. 03.03.2016 р.