Ухвала суду № 56319355, 03.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9659/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю прокурора Машика В.П., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокуратура України Столярчук Ю.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокуратура України Столярчук Ю.В.,про проведення обшуку у офісних приміщеннях міжнародної юридичної фірми «Astapov Lawers», які знаходиться на шостому поверсі бізнес-центру «Софія» за адресою: АДРЕСА_1, і належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Рантьє Плюс» (код за ЄДРПОУ 38290817), м. Київ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється виконання запиту (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 15088000013 стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина республіки Білорусь, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянки України, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4., громадянки Російської Федерації, за фактом умисного створення та укриття неплатоспроможності ЗАТ «Дельта Банк» за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 240, ст. 239, ч. 4 ст. 210 КК Республіки Білорусь.

Під час розслідування Головним слідчим управлінням центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь у кримінальній справі № 15088000013 встановлено, що ОСОБА_2, будучі акціонером і членом ради директорів ТОВ «Дельта Банк» (Республіка Білорусь, м. Мінськ), діючи в злочинній змові з головою правління ЗАТ «Дельта Банк» ОСОБА_3, заступником голови правління ЗАТ «Дельта Банк» ОСОБА_4, членом ради директорів ЗАТ «Дельта Банк» - незалежним директором ОСОБА_7 та іншими особами за попередньою змовою в період часу з грудня 2012 року по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ, в результаті фінансово-господарських взаємовідносин з «Banbury Management Limited» (Беліз) навмисно створили і в подальшому збільшували, а також приховали неплатоспроможність ЗАТ «Дельта Банк», чим було спричинено шкоду кредиторам (клієнтам та вкладникам) в особливо великому розмірі. Вказані особи, в період часу з грудня 2012 року по березень 2015 року, перебуваючи в місті Мінськ з використанням реквізитів і розрахункових рахунків «Banbury Management Limited», здійснили розкрадання грошових коштів ТОВ «Дельта Банк» в особливо великому розмірі.

У пункті 11 міжнародно-правового доручення (запиту) ставиться питання про проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень міжнародної юридичної фірми «Astapov Lawers», де під час обшуку в першу чергу необхідно вилучати документи, що містять реквізити і відомості про фінансово-господарську діяльність ЗАО «Дельта Банк» (Республіка Білорусь), «Bank Winter & Co. AG», «Bank Frick & Co. AG», AO «Latvijas Pasta Banka», «Banbury Management Limited», «Clever Asset Management Limited», «RUPSEL DEVELOPMENTS LIMITED», «Sackler Trading Limited», «Ganver Finance Limited», «Sneder Trading Limited», «Harlogill Enterprises Limited», «Cheveley Holdings Limited», «Watkino Investеments Limited», «Gavend Finance Limited», «Vinderem Holdings Limited», «Belarus Development Investments Limited», «Mediterranean Nominees Limited», «Yoakside Trading Limited», «Delta Financial Investments Limited», «Ionics Nominees Limited», «Delta Belarus Holding B.V.», «Melbridge Holdings Limited», ООО «Макс Петролиум», документи ділової переписки, у тому числі й електронної пошти, що стосуються відкриття і використання розрахунковими рахунками вказаних компаній, інші предмети та документи, що мають значення для встановлення обставин кримінальної справи.

Під час виконання запиту (доручення) Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що офіс міжнародної юридичної фірми «Astapov Lawers» фактично знаходиться на шостому поверсі бізнес-центру «Софія» за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля торговельно-офісного комплексу, загальною площею 5367,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Рантьє Плюс» (код за ЄДРПОУ 38290817), м. Київ.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про правову допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах, підписаної від імені України 22.01.1993 року і ратифікованої Законом України № 240/94-ВР від 10.11.1994 року, що застосовується у тому числі й у відносинах з Республікою Білорусь, при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання запитуючої установи вона може застосовувати і процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо інше не суперечить законодавству запитуваної сторони.

Згідно ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або чинним міжнародним договором.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дослідивши матеріали доручення Головного слідчого управління центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 15088000013, в тому числі оглянувши оригінал доручення, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, 561, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, на проведення обшуку у офісних приміщеннях міжнародної юридичної фірми «Astapov Lawers», які знаходиться на шостому поверсі бізнес-центру «Софія» за адресою: АДРЕСА_1, і належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Рантьє Плюс» (код за ЄДРПОУ 38290817), м. Київ, з метою відшукання та вилучення знарядь, які могли використовуватися для організації вчинення злочину, зокрема документів, що мають реквізити і відомості про фінансово-господарську діяльність ЗАО «Дельта Банк» (Республіка Білорусь), «Bank Winter & Co. AG», «Bank Frick & Co. AG», AO «Latvijas Pasta Banka», «Banbury Management Limited», «Clever Asset Management Limited», «RUPSEL DEVELOPMENTS LIMITED», «Sackler Trading Limited», «Ganver Finance Limited», «Sneder Trading Limited», «Harlogill Enterprises Limited», «Cheveley Holdings Limited», «Watkino Investеments Limited», «Gavend Finance Limited», «Vinderem Holdings Limited», «Belarus Development Investments Limited», «Mediterranean Nominees Limited», «Yoakside Trading Limited», «Delta Financial Investments Limited», «Ionics Nominees Limited», «Delta Belarus Holding B.V.», «Melbridge Holdings Limited», ООО «Макс Петролиум», документів ділової переписки, у тому числі й електронної пошти, що стосуються відкриття і використання розрахунковими рахунками вказаних компаній, інших предметів та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінальної справи, за виключенням листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник- справа № 757/9659/16-к

Примірник 2 та копія ухвали надано - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Машика В.П.

Виконавець Цокол Л.І. 03.03.2016