Ухвала суду № 56319059, 26.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7076/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лунєнкова А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Багнюком О.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал» МФО 320371 (м. Київ, пр. Перемоги, 67, МФО 320371).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий послався на те, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014000000000368 від 08.05.2014.

Серед іншого в рамках вказаного кримінального провадження досліджується питання прийняття рішень про надання у 2010 році державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами, іншим суб'єктам господарювання.

Зокрема установлено, що у грудні 2010 року конкурсною комісією Держінвестицій та Комісією з координації заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ЗАТ «ВКП «Металіст» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами.

На підставі вказаних рішень, всупереч чинному законодавству на користь ЗАТ «ВКП «Металіст» на безповоротній основі сплачено бюджетні кошти у загальній сумі 3 283 741, 55 грн.

Встановлено, що власником 50% акцій ЗАТ «ВКП«Металіст» впродовж 2007-2015 років була австрійська компанія «Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс Гмбх», власником якої був ОСОБА_5, який є сином колишнього Прем'єр - міністра України ОСОБА_6

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що австрійська компанія «Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс Гмбх» була акціонером та засновником низки інших суб'єктів господарювання.

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність в отриманні документів, вказаних підприємств, що знаходяться у банківських установах де ними було відкрито розрахункові рахунки, а також виписок про рух коштів по цим рахункам, як вказано у клопотанні.

Отримання доступу до вказаних документів надасть слідству можливість отримати підтвердження участі конкретних осіб в діяльності австрійської компанії «Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс Гмбх», даних щодо фінансово-економічних операцій, які проводилися цими суб'єктами господарювання на користь, чи в інтересах власників «Гарда Хандельс-унд Бетайлігунгс Гмбх», що в свою чергу вкаже на осіб, які отримували вигоду від діяльності ЗАТ «ВКП «Металіст» 50% акцій якого володіла вказана австрійська компанія.

Слідчим вказано, що у ПАТ «Банк «Український Капітал» МФО 320371, ТОВ «Монтодор Інвест» код ЄДРПОУ 35428603 було відкрито рахунок № 26003045840.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації). При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108,160,162-164, 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., слідчому групи слідчих Лунєнкову А.С., тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Український Капітал» МФО 320371 (м. Київ, пр. Перемоги, 67, МФО 320371), а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів та змін до них, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку клієнтом - ТОВ «Монтодор Інвест» код ЄДРПОУ 35428603, при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку;

2) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтом банку ТОВ «Монтодор Інвест» код ЄДРПОУ 35428603, грошових коштів із рахунку з дня відкриття рахунку по 15.02.2016;

3) анкет-заявок щодо отримання кредитів ТОВ «Монтодор Інвест» код ЄДРПОУ 35428603, кредитних договорів із усіма додатками (додатковими угодами), бізнес-планів, договорів застави, іпотеки, поруки та інших, що укладалися в забезпечення кредитних договорів, відомостей (виписки або довідки) щодо обслуговування кредитів (сплати відсотків та основного боргу), а також щодо погашення кредитів вказаним суб'єктом господарювання;

4) депозитних договорів і додатків (додаткових угод) до них, клієнта банку ТОВ «Монтодор Інвест» код ЄДРПОУ 35428603, а також довідки (виписки) щодо дат і сум сплачених відсотків та суми і дат повернення банком депозитних вкладів;

5) виписки по банківському рахунку ТОВ «Монтодор Інвест» код ЄДРПОУ 35428603 - у паперовому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платників (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код) та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку і по 15.02.2016.

Посадовим особам ПАТ «Банк «Український Капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/7076/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лунєнкову А. С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова