Ухвала суду № 56318962, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9300/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Савченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.03.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ЦибаН.Д., посилався на достатність підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за фактами розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк» в особливо великих розмірах шляхом видачі кредитів юридичним особам з ознаками фіктивності, а також зловживання повноваженнями службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» щодо не перерахування Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів, які знаходяться на кореспондентському рахунку, відкритому АТ «Банк Снорас» в ПАТ «Міський комерційний банк», а також заподіяння ПАТ «Міський комерційний банк» майнової шкоди у великих розмірах шляхом вчинення дій щодо неповернення ПАТ «Міський комерційний банк» автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «S550», кузов НОМЕР_2, д.н.з. НОМЕР_1, та за фактом зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 263 КК України.

З'ясовано, що 26.02.2013 ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38150400) укладено кредитний договір № 930/980-ЮО з ПАТ «Міський комерційний банк». Отримані кредитні кошти ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» спрямовано на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212), ПП «ЕСТЕР БУД» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «СТАРАКС-УКР» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665).

21.01.2014 між ТОВ «АРГО-93» (код ЄДРПОУ 19411160) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КОЛД ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 38680041).

15.03.2013 між ТОВ «МЕЛАНЖ-М» (код ЄДРПОУ 36612708) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 937/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АЛЬВАРО» (код ЄДРПОУ 37765600) та ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020).

25.03.2012 між ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 38560002) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 941/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «МІС БУД» (код ЄДРПОУ 37762950) та ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894).

10.01.2014 між ТОВ «КІККО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 38979267) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1089/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33597551).

01.08.2013 між ТОВ «РІЛ МЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518254) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КОНЕКТ БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 38680078).

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в подальшому кошти були перераховані на рахунки ПП «АДВАЙТА», (код ЄДРПОУ 36233212), ТОВ «СIТIУС-С», (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «ФЛIМПЕКС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 37549894) та здійснено купівлю валюти відповідно контрактів.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» та осіб від імені яких відкрито банківські рахунки зазначених підприємств виникла необхідність у вилученні в Южному ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), документів за якими здійснювалася купівля валюти від імені вказаних товариств, а також руху коштів по валютних рахунках вказаних підприємств.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема розтрати коштів ПАТ «Міський комерційний банк», неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, слідчому групи Гончару Миколі Костянтиновичу на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, безпосередньо що стосується рахунків:

- ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894) №№ 26003054304928, 26005054301145, 26006054409660;

- ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665) №№ 26003054301567, 26003054302395;

- ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212) №№ 26006054302831, 26007054410711,

а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- документів стосовно купівлі валюти наступними товариствами за вказаними контрактами:

1. ПП «АДВАЙТА», (код ЄДРПОУ 36233212):

●Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

●Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

●Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.2011;

●Контракт VLS-09 від 01.12.2009;

●Контракт 1/PAN/UKR від 01.09.2011;

●Контракт 22/12 від 10.01.2012;

●Контракт TSIV/2012 від 11.05.2012;

●Контракт A/BN18-05/2011 від 18.05.2011;

●Контракт N t/lu26-08/2011 від 26.08.2011;

●Контракт A/BK15-06/2011 від 15.06.2011;

●Контракт 000008 від 01.02.2013

2. ТОВ «СIТIУС-С», (код ЄДРПОУ 36154665):

●Контракт N OFI-Y 01/10 від 01.10.2012;

●Контракт D/KK 10-04/2012 від 10.04.2012;

●Контракт N SI/U-08/04/2011 від 08.04.201;

●Контракт N RS 08/01 від 07.10.2008;

●Контракт N T/LDR04-10/2011 від 04.10.2011;

●Контракт N TSIL/2012 від 15.06.2012;

●Контракт N RM 10/01 від 02.12.2010;

●Контракт N RKG-03 від 16.04.2007;

●Контракт 1207 від 12.07.2013;

●Контракт 1006 від 10.06.2013;

●Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

●Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

●Контракт 1/08/2013 від 01.08.2013;

●Контракт 0110 від 10.10.2013.

3. ТОВ «ФЛIМПЕКС ПЛЮС», (код ЄДРПОУ 37549894):

●Контракт S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

●Контракт N 10/09 від 25.09.2009;

●Контракт N 06/12 від 01.06.2012;

●Контракт N NS/IS-22/06 від 22.06.2011;

●Контракт N TSIF-B/2012 від 02.07.2012;

●Контракт N T/SCH05-05/2012 від 05.05.2012;

●Контракт N TSIT-A/2012 від 26.06.2012;

●Контракт N C/HG26-07/2011 від 26.07.2011;

●Контракт N D/KK 10-04/2012 від 10 04 2012;

●Контракт N TSIP/2012 від 22.05.2012;

●Контракт 05/10 від 05.10.2011;

●Контракт SI/U-08/04/2011 від 08 04 2011;

●Контракт N A/KL 20-03/2012 від 20.03.2012;

●Контракт N S/SH02-05/2012 від 02.05.2012;

●Контракт N А30-05/2012 від 30.05.2012;

●Контракт N 17/05-12 від 17.05.2012;

●Контракт N A/GR01-08/2011 від 01.08.2011,-

а саме:

●указаних контрактів з додатками;

●зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

●заяв про купівлю іноземної валюти із зазначенням підстав для купівлі іноземної валюти та сум купівлі іноземної валюти;

●договорів з нерезидентами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/9300/16-к

Примірник 2- старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Циба Н.Д.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.