Ухвала суду № 56318731, 29.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8969/16-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Іванові Г. Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Горчака І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В. надійшло клопотання слідчого - заступника начальника першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Котеця Є. А., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Кириленком П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №№32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄДРД внесені за фактом шахрайського заволодіння чужим майном або придбанням права на майно ТОВ «Промтоварний ринок» шляхом обману чи зловживання довірою у 2010 році групою невстановлених осіб.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_3 організовано незаконну діяльність осіб, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за пособництва акціонера компанії «Паррокс Корпорейшн Лімітед» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які 28.06.2010 у м. Одеса провели загальні збори учасників ТОВ «Промтоварний ринок» у складі співзасновників ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та представника ОСОБА_10 - довіреної особи ОСОБА_11, та, використовуючи підроблені документи товариства, шляхом обману, умисно заволоділи правом на майно одного із співзасновників, зокрема часткою у статутному капіталі у розмірі 14%, чим завдали йому шкоду у великих розмірах.

Як вбачається з клопотання, з Інтернет-видання «КиевVласть» (стаття - ІНФОРМАЦІЯ_1») слідством отримано інформацію про те, що на сьогодні активи ОСОБА_3 розміщено зокрема і у статутному капіталі ТОВ «Мастер-авіа» (50% статутного капіталу), що здійснює наземне управління аеропортом «Київ» (Жуляни). Представники «Мастер-авіа» серед своїх бенефіціарних власників указують лише ОСОБА_12, який володіє 50% статутного капіталу компанії «Мастер-авіа» через ТОВ «КУА «Ніка-інвест», ТОВ «Аскерс Інвест» та кіпрську компанію «Master Avia Holdings (Cyprus) Limited», а рештою 50% володіє ТОВ «Фріланс-транс», яке підконтрольне ОСОБА_3

Слідчий вказав, що ТОВ «Мастер-авіа» з метою легалізації коштів, отриманих від спільної діяльності із управління аеропортом «Київ», перераховувало більшу частину грошових коштів на рахунки ТОВ «Фріланс-транс», які в подальшому конвертувались через підприємства, що мають ознаки фіктивності та фактично використовувались для розкрадання державних коштів аеропорту «Київ» та мінімізації податкових зобов'язань. Для здійснення вказаних операцій ТОВ «Фріланс-транс» (ЄДРПОУ 37473244) було відкрито розрахунковий рахунок № 26009008006001 у АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830).

З метою перевірки даних про незаконну діяльність зазначених підприємств, їх взаємовідносин між собою та обставин отримання і використання належних їм грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та дослідженні руху коштів по рахунку № 26009008006001, відкритому ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) у АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) та провести їх вилучення у приміщенні банку АТ КБ «ТК Кредит», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, як вказано в обґрунтуванні клопотання.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати процесуальному керівникові - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кириленку П., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) та можливість отримання належним чином завірених їхніх копій, що перебувають у володінні банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830), розташованому за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме:

●реєстраційних документів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244);

●паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244), та документів, які надані працівникам банку при відкритті наведених рахунків;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244);

●листів, заяв та документів, наданих службовими особами ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) для відкриття рахунку;

●листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) щодо надання повноважень особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів,

●виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26009008006001, відкритому ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244), їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді);

●банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 29.02.2016 (в паперовому та в електронному вигляді);

●оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

●виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 29.02.2016;

●договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) за період з моменту відкриття рахунку по 29.02.2016, в тому числі договорів, укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●кредитних справ на отримання ТОВ «Фріланс-Транс» (ЄДРПОУ 37473244) кредитів в банку АТ КБ «ТК Кредит» (МФО 322830).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/8969/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Горчаку І. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова