Ухвала суду № 56318683, 29.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3170/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Бєляєва Б.В., слідчого Громадського О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Громадського О. А., погоджене прокурором у кримінальному провадженні №12015000000000255 - прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_5 та Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради ОСОБА_6 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

В ході відпрацювання встановлено, що частина фізичних осіб відкривала банківські рахунки на прохання інших осіб на свої паспортні, але цими рахунками не розпоряджались, грошові кошти готівкою не знімали та ніякого відношення до їх діяльності не мають, відношення до отримання кредитів та купівлі продажу валюти не мають. Всього впродовж 2012-2014 року за реалізацією даної схеми було незаконно конвертовано у готівку грошові кошти в сумі 7 млрд.грн.

Так, встановлені фізичні особи, які відкрили у період 2013-2014 років рахунки в «Банку Національний Кредит», а саме: ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_1) р/р НОМЕР_70, НОМЕР_71, ОСОБА_8 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_72, НОМЕР_73, ОСОБА_9 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_74, НОМЕР_75, ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_3) р/р НОМЕР_76, ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_4) р/р НОМЕР_77, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_6) р/р НОМЕР_81, НОМЕР_82, ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_7) р/р НОМЕР_83, ОСОБА_6 (інд код НОМЕР_8) р/р НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_93, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, ОСОБА_15 (інд.код НОМЕР_9) р/р НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_127, ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_10) р/р НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, ОСОБА_17 (інд.код НОМЕР_11) р/р НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_12) р/р НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, ОСОБА_19 (інд.код НОМЕР_13) р/р НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, ОСОБА_20 (інд.код НОМЕР_14) р/р НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184, НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_187, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, ОСОБА_21 (інд.код НОМЕР_15) р/р НОМЕР_208, НОМЕР_209, ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_16) р/р НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_17) р/р НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_18) р/р НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_220, ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_19) р/р НОМЕР_221, НОМЕР_222, ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_20) р/р НОМЕР_223, НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_227, ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_22) НОМЕР_228, НОМЕР_229, ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_23) р/р НОМЕР_230, ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_24) р/р НОМЕР_231, ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_25) р/р НОМЕР_232, ОСОБА_32 (інд.код НОМЕР_26) р/р НОМЕР_233, ОСОБА_33 (інд.код НОМЕР_27) р/р НОМЕР_234, НОМЕР_235, ОСОБА_34 (інд.код НОМЕР_28) р/р НОМЕР_236, ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_29) р/р НОМЕР_237, НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, ОСОБА_36 (інд.код НОМЕР_30) р/р НОМЕР_241, ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_31) р/р НОМЕР_242, ОСОБА_38 (інд.код НОМЕР_32) р/р НОМЕР_243, НОМЕР_244, ОСОБА_39 (інд.код НОМЕР_33) р/р НОМЕР_245, НОМЕР_246, ОСОБА_40 (інд.код НОМЕР_34) р/р НОМЕР_247, ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_35) р/р НОМЕР_248, НОМЕР_249, ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_36) р/р НОМЕР_250, НОМЕР_251, НОМЕР_252, ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_37) р/р НОМЕР_253, НОМЕР_254, НОМЕР_255, ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_38) р/р НОМЕР_256, НОМЕР_257, НОМЕР_258, ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_39) р/р НОМЕР_259, НОМЕР_260, ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_40) р/р НОМЕР_261, НОМЕР_262, НОМЕР_263 НОМЕР_264, ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_41) р/р НОМЕР_265, ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_42) р/р НОМЕР_266, ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_43) р/р НОМЕР_267, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_44) р/р НОМЕР_268, ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_45) р/р НОМЕР_269, ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_46) р/р НОМЕР_271, ОСОБА_53 (інд.код НОМЕР_47) р/р НОМЕР_270, ОСОБА_54 (інд.код НОМЕР_48) р/р НОМЕР_272, ОСОБА_55 (інд.код НОМЕР_49) р/р НОМЕР_273, ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_50) р/р НОМЕР_274, ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_51) р/р НОМЕР_275, ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_52) р/р НОМЕР_276, ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_53) р/р НОМЕР_277, ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_54) р/р НОМЕР_278, ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_55) р/р НОМЕР_279, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_227, ОСОБА_62 (інд.код НОМЕР_56) р/р НОМЕР_280, на рахунки яких були перераховані кошти фізичними особами, які являються співробітниками комерційних банків України. По рахункам вказаних осіб було проконвертовано понад 100 млн.грн.

Крім того, на рахунки фізичних осіб ОСОБА_69 (інд код НОМЕР_57), ОСОБА_70 (інд код НОМЕР_58), ОСОБА_71 (інд код НОМЕР_59), ОСОБА_72 (інд код НОМЕР_60), ОСОБА_73 (інд код НОМЕР_61), ОСОБА_74 (інд код НОМЕР_62), ОСОБА_75 (інд код НОМЕР_63), ОСОБА_76 (інд код НОМЕР_64), ОСОБА_77 (інд код НОМЕР_65) у період 2014 року були перераховані кошті від підприємств з ознаками фіктивності (підприємства за юридичними адресами не знаходиться, директор та засновник в однієї особі, активі у підприємств відсутні ) понад 50 млн.грн., які у подальшому зняті з рахунків по довіреностям без відома власників рахунків. На рахунки ФОП ОСОБА_63 ( інд код НОМЕР_66), ОСОБА_64 (інд код НОМЕР_67), ОСОБА_65 (інд код НОМЕР_68), ОСОБА_66, які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період 2014 року були перераховані грошові кошті у сумі понад 40 млн.грн. від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), у подальшому грошові кошти були зняті.

Вказані фізичні особи не мають відношення до фінансово діяльності документів, руху коштів, та подальшого перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності для отримання кредитів, купівлі продажу валюти та подальшого виводу коштів і конвертації за межі України.

Таким чином, невстановленими особами за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), використовуючи завідомо підроблені документи організовано злочинну схему виведення коштів банку через рахунки фізичних осіб з метою подальшої їх легалізації та конвертації у готівку, що також призвело до нанесення матеріальної шкоди банку та визнання його неплатоспроможним.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит».

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському Олегу Анатолійовичу, а також члену слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000255 Манзенку Руслану Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), а саме:

- документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності та відкриття рахунків наступними громадянами: ОСОБА_7 (інд.код НОМЕР_1) р/р НОМЕР_70, НОМЕР_71, ОСОБА_8 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_72, НОМЕР_73, ОСОБА_9 (інд.код НОМЕР_2) р/р НОМЕР_74, НОМЕР_75, ОСОБА_10 (інд.код НОМЕР_3) р/р НОМЕР_76, ОСОБА_11 (інд.код НОМЕР_4) р/р НОМЕР_77, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_13 (інд.код НОМЕР_6) р/р НОМЕР_81, НОМЕР_82, ОСОБА_14 (інд.код НОМЕР_7) р/р НОМЕР_83, ОСОБА_6 (інд код НОМЕР_8) р/р НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_93, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_105, НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112, НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115, НОМЕР_116, НОМЕР_117, НОМЕР_118, НОМЕР_119, НОМЕР_120, ОСОБА_15 (інд.код НОМЕР_9) р/р НОМЕР_121, НОМЕР_122, НОМЕР_127, ОСОБА_16 (інд.код НОМЕР_10) р/р НОМЕР_123, НОМЕР_124, НОМЕР_125, НОМЕР_126, НОМЕР_128, НОМЕР_129, НОМЕР_130, НОМЕР_131, НОМЕР_132, НОМЕР_133, НОМЕР_134, НОМЕР_135, НОМЕР_136, НОМЕР_137, НОМЕР_138, НОМЕР_139, НОМЕР_140, НОМЕР_141, НОМЕР_142, НОМЕР_143, НОМЕР_144, НОМЕР_145, ОСОБА_17 (інд.код НОМЕР_11) р/р НОМЕР_146, НОМЕР_147, НОМЕР_148, НОМЕР_149, НОМЕР_150, НОМЕР_151, НОМЕР_152, НОМЕР_153, НОМЕР_154, НОМЕР_155, НОМЕР_156, НОМЕР_157, НОМЕР_158, НОМЕР_159, НОМЕР_160, НОМЕР_161, НОМЕР_162, НОМЕР_163, ОСОБА_18 (інд.код НОМЕР_12) р/р НОМЕР_164, НОМЕР_165, НОМЕР_166, НОМЕР_167, НОМЕР_168, НОМЕР_169, ОСОБА_19 (інд.код НОМЕР_13) р/р НОМЕР_170, НОМЕР_171, НОМЕР_172, НОМЕР_173, НОМЕР_174, ОСОБА_20 (інд.код НОМЕР_14) р/р НОМЕР_175, НОМЕР_176, НОМЕР_177, НОМЕР_178, НОМЕР_179, НОМЕР_180, НОМЕР_181, НОМЕР_182, НОМЕР_183, НОМЕР_184, НОМЕР_185, НОМЕР_186, НОМЕР_187, НОМЕР_188, НОМЕР_189, НОМЕР_190, НОМЕР_191, НОМЕР_192, НОМЕР_193, НОМЕР_194, НОМЕР_195, НОМЕР_196, НОМЕР_197, НОМЕР_198, НОМЕР_199, НОМЕР_200, НОМЕР_201, НОМЕР_202, НОМЕР_203, НОМЕР_204, НОМЕР_205, НОМЕР_206, НОМЕР_207, ОСОБА_21 (інд.код НОМЕР_15) р/р НОМЕР_208, НОМЕР_209, ОСОБА_22 (інд.код НОМЕР_16) р/р НОМЕР_210, НОМЕР_211, НОМЕР_212, НОМЕР_213, ОСОБА_23 (інд.код НОМЕР_17) р/р НОМЕР_214, НОМЕР_215, НОМЕР_216, НОМЕР_217, ОСОБА_24 (інд.код НОМЕР_18) р/р НОМЕР_218, НОМЕР_219, НОМЕР_220, ОСОБА_25 (інд.код НОМЕР_19) р/р НОМЕР_221, НОМЕР_222, ОСОБА_26 (інд.код НОМЕР_20) р/р НОМЕР_223, НОМЕР_224, НОМЕР_225, НОМЕР_226, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_227, ОСОБА_28 (інд.код НОМЕР_22) НОМЕР_228, НОМЕР_229, ОСОБА_29 (інд.код НОМЕР_23) р/р НОМЕР_230, ОСОБА_30 (інд.код НОМЕР_24) р/р НОМЕР_231, ОСОБА_31 (інд.код НОМЕР_25) р/р НОМЕР_232, ОСОБА_32 (інд.код НОМЕР_26) р/р НОМЕР_233, ОСОБА_33 (інд.код НОМЕР_27) р/р НОМЕР_234, НОМЕР_235, ОСОБА_34 (інд.код НОМЕР_28) р/р НОМЕР_236, ОСОБА_35 (інд.код НОМЕР_29) р/р НОМЕР_237, НОМЕР_238, НОМЕР_239, НОМЕР_240, ОСОБА_36 (інд.код НОМЕР_30) р/р НОМЕР_241, ОСОБА_37 (інд.код НОМЕР_31) р/р НОМЕР_242, ОСОБА_38 (інд.код НОМЕР_32) р/р НОМЕР_243, НОМЕР_244, ОСОБА_39 (інд.код НОМЕР_33) р/р НОМЕР_245, НОМЕР_246, ОСОБА_40 (інд.код НОМЕР_34) р/р НОМЕР_247, ОСОБА_41 (інд.код НОМЕР_35) р/р НОМЕР_248, НОМЕР_249, ОСОБА_42 (інд.код НОМЕР_36) р/р НОМЕР_250, НОМЕР_251, НОМЕР_252, ОСОБА_43 (інд.код НОМЕР_37) р/р НОМЕР_253, НОМЕР_254, НОМЕР_255, ОСОБА_44 (інд.код НОМЕР_38) р/р НОМЕР_256, НОМЕР_257, НОМЕР_258, ОСОБА_45 (інд.код НОМЕР_39) р/р НОМЕР_259, НОМЕР_260, ОСОБА_46 (інд.код НОМЕР_40) р/р НОМЕР_261, НОМЕР_262, НОМЕР_263 НОМЕР_264, ОСОБА_47 (інд.код НОМЕР_41) р/р НОМЕР_265, ОСОБА_48 (інд.код НОМЕР_42) р/р НОМЕР_266, ОСОБА_49 (інд.код НОМЕР_43) р/р НОМЕР_267, ОСОБА_12 (інд.код НОМЕР_5) р/р НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, ОСОБА_50 (інд.код НОМЕР_44) р/р НОМЕР_268, ОСОБА_51 (інд.код НОМЕР_45) р/р НОМЕР_269, ОСОБА_52 (інд.код НОМЕР_46) р/р НОМЕР_271, ОСОБА_53 (інд.код НОМЕР_47) р/р НОМЕР_270, ОСОБА_54 (інд.код НОМЕР_48) р/р НОМЕР_272, ОСОБА_55 (інд.код НОМЕР_49) р/р НОМЕР_273, ОСОБА_56 (інд.код НОМЕР_50) р/р НОМЕР_274, ОСОБА_57 (інд.код НОМЕР_51) р/р НОМЕР_275, ОСОБА_58 (інд.код НОМЕР_52) р/р НОМЕР_276, ОСОБА_59 (інд.код НОМЕР_53) р/р НОМЕР_277, ОСОБА_60 (інд.код НОМЕР_54) р/р НОМЕР_278, ОСОБА_61 (інд.код НОМЕР_55) р/р НОМЕР_279, ОСОБА_27 (інд.код НОМЕР_21) р/р НОМЕР_227, ОСОБА_62 (інд.код НОМЕР_56) р/р НОМЕР_280, ОСОБА_69 (інд код НОМЕР_57), ОСОБА_70 (інд код НОМЕР_58), ОСОБА_71 (інд код НОМЕР_59), ОСОБА_72 (інд код НОМЕР_60), ОСОБА_73 (інд код НОМЕР_61), ОСОБА_74 (інд код НОМЕР_62), ОСОБА_75 (інд код НОМЕР_63), ОСОБА_76 (інд код НОМЕР_64), ОСОБА_77 (інд код НОМЕР_65), ФОП ОСОБА_63 ( інд код НОМЕР_66), ОСОБА_64 (інд код НОМЕР_67), ОСОБА_65 (інд код НОМЕР_68), ОСОБА_66, ТОВ «Стад Сервіс» (код ЄДРПОУ 39290582), документів по відкриттю рахунку на ім'я ОСОБА_68 (ідентифікаційний код НОМЕР_69), які відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663) у період з 01.01.2012 по 08.06.2015, документи щодо відкриття та закриття рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб, рух коштів по вказаним вище рахункам.

- кредитних справ щодо видачі ПАТ «Банк Національний кредит» (ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702) кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в тому числі: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, наданої боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов'язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов'язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника (за наявності); висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу (за наявності); інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3170/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Громадському О.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько