Ухвала суду № 56318598, 25.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2398/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Конончука В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Конончука В.І., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Кошман Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Конончук В.І., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Кошман Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк», МФО 380236, за адресою: бульвар Дружби Народів, 38, м. Київ:

- списки фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкою грошові кошти у сумі понад 100 000 грн. за період з 06.07 по 16.10.2014 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 18.09.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця), ДП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (далі ГІОЦ Укрзалізниці) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Універсальні інформаційні технології (далі ТОВ «УнІТ») своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Укрзалізниці у період 2013-2014 рр. за попередньою змовою із службовими особами ГІОЦ Укрзалізниці, в порушення вимог законодавства в сфері державних закупівель, без проведення конкурсних торгів та відповідних маркетингових досліджень, уклали понад 25 договорів з ТОВ «УнІТ» щодо надання послуг та виконання робіт по завищеній вартості на загальну суму понад 40 млн. грн.

Крім того, з метою заволодіння частиною вказаних державних коштів службовими особами ГІОЦ на рахунки ТОВ «УнІТ» перераховано близько 1 млн. грн. за послуги з розробки програмного забезпечення, які фактично надавались раніше іншим підприємством та були оплачені (подвійна оплата).

В подальшому службовими особами ТОВ «УнІТ» частину грошових коштів, отриманих від підприємства Укрзалізниці, на суму близько 12 млн. грн. перераховано на рахунки ТОВ «Ясон Груп», ТОВ «Протей-груп, ТОВ «Дельва ЛТД», ТОВ «Ексімальянс», ТОВ «Анта груп», ТОВ «Асс-пар», ТОВ «Оссі», переведено в готівку та привласнено між собою та службовими особами Укрзалізниці та ГІОЦ Укрзалізниці.

16.10.2014 працівниками СБ України на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/29142/14-к) проведено обшуку у житлі першого заступника генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_3, що розташоване в АДРЕСА_1, в ході чого виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, а також грошові кошти у сумі 430 880 доларів США та 7 130 500 грн., частина з яких були упаковані в 16 банківських стрічок та мали банківські бірки ПАТ «Дельта банку», а саме: «11 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «24 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «09 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «06 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «24 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «07 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.» «07 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «24 ЛИП 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «11 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 200000 грн.», «08 СЕР 2014 Ідентифікаційний код 34047020, МФО 380236 на суму 100000 грн.».

На цей час у слідства є підстави вважати, що виявлені у житлі ОСОБА_3 грошові кошти здобуті злочинним в результаті вчинення вказаного вище злочину шляхом виведення їх у готівку через ПАТ «Дельта Банк».

Орган досудового розслідування зазначає, що документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Конончуку В.І. та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000941 від 18.09.2014, тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк», МФО 380236, за адресою: бульвар Дружби Народів, 38, м. Київ:

- списки фізичних та юридичних осіб, які отримували готівкою грошові кошти у сумі понад 100 000 грн. за період з 06.07.2014 по 16.10.2014 з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2398/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України Конончуку В.І.

Слідчий суддя С. В. Шапутько