Ухвала суду № 56318573, 29.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3695/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Сімонова П.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Богомолова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Богомолова О.С., погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100080008058, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 18.11.2015 приблизно о 20 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1, із застосуванням вогнепальної зброї вчинила замах на умисне вбивство директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_2, шляхом здійснення тьрох пострілів з пістолету калібра 9 мм., внаслідок чого останньому завдано три вогнепальні поранення правої сідничної ділянки.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що він особисто бачив стрільця та зможе його впізнати за рисами обличчя.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого управління карного розшуку ОСОБА_3, який серед іншого показав, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Здійснюючи оперативне супроводження кримінального провадження щодо замаху на життя ОСОБА_2, свідком установлено, що ОСОБА_4 у липні 2014 повернувся з тимчасово окупованої території АРК Крим до міста Чернівці та почав працювати охоронцем у кримінального авторитета міста Чернівці ОСОБА_19, уродженця Азербаджану, колишнього мешканця міста Москва.

Допитаний свідок показав, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 являється клієнтом ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк", а саме: договір між ПАТ КБ "ПриватБанк" та ОСОБА_4 про відкриття рахунку, копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4, листи, заяви та інші документи, надані ОСОБА_4, для відкриття рахунку у ПАТ КБ "ПриватБанк", документи щодо видачі платіжних карток до рахунку ОСОБА_4, виписка про рух грошових коштів по рахунку на ім'я ОСОБА_4 який відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку по 29.01.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дані, що містяться у вказаних документах можуть бути використані під час встановлення мотиву вказаного злочину та проведення впізнання особи злочинця потерпілим та свідками.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100060000167 від 21 травня 2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Форекс Емемсіс груп» (код за ЄДРПОУ 38239059) та групи компаній ММСІС в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Богомолова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратри Генеральної прокуратури України Богомолову Олексію Сергійовичу старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратри Генеральної прокуратури України Ватагу Володимиру Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Хоменку Андрію Валентиновичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратруи України Марущаку Олегу Мирославовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратри Генеральної прокуратури України Улановському Олегу Олеговичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шевчуку Євгену Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Шульгіну Сергію Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Приймачку Вадиму Вікторовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Отченашу Михайлу Івановичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Рижому Олександру Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Рудику Кирилу Михайловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Гармашову Валерію Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Егорову Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Онікеєнку Сергію Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Асташеву Валерію Анатолійовичутимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема,про власника та користувача поточного рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документації: договору між ПАТ КБ "ПриватБанк" та ОСОБА_4 про відкриття рахунку; копії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_4; листи, заяви та інші документи, надані ОСОБА_4, для відкриття рахунку у ПАТ КБ "ПриватБанк"; документи щодо видачі платіжних карток до рахунку ОСОБА_4; виписки про рух грошових коштів по рахунку на ім'я ОСОБА_4 який відкритий у ПАТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299 з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по рахунку ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунку по 29.01.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору Сімонову П.А.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк