Ухвала суду № 56318469, 18.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7170/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Трембача А. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні -прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 22015101110000121, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, що в 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «Асей» (код ЄДРПОУ 22367103), ТОВ «Єврофасп Транс Термінал» (код ЄДРПОУ 32879448), ТОВ «Глобекс Україна» (код ЄДРПОУ 36688358), ТОВ «ТД «Украгросвіт» (код ЄДРПОУ 37880091), ТОВ «Майкл Трейд» (код ЄДРПОУ 39359408), ТОВ «Віп Контакт» (код ЄДРПОУ 39552249), ТОВ «Віда-Інвест» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «Сантіс Юа» (код ЄДРПОУ 39595764),ТОВ «Мірцам» (код ЄДРПОУ 39701842), ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ЛОГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38025310), ТОВ «КАРОЛІНА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39983358), ТОВ «АСТ» (код ЄДРПОУ 40032923), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349), ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225), ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309), ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669), ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486), ТОВ «Савона ЛТД Груп» (код ЄДРПОУ 39920663). ТОВ «Глобалленд» (код ЄДРПОУ 40012933), ТОВ «Кріаінвест» (код ЄДРПОУ 40012933), ТОВ «Ньюфілд» (код ЄДРПОУ 40024142), ТОВ «Кайлас Проджект» (код ЄДРПОУ 40023987), ТОВ «Інлайт Скрипт» (код ЄДРПОУ 40016697), ТОВ «Торговий Дім ЖБІ-Груп» (код ЄДРПОУ 39901474), ТОВ «Агат 2015» (код ЄДРПОУ 39923613), ТОВ «Балатон Плюс» (код ЄДРПОУ 39923608), ТОВ «Сангалло» (код ЄДРПОУ 39909363), ТОВ «Глобал Райн» (код ЄДРПОУ 39768755), Філія ТОВ «Софілайт у м. Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 39556594), Філія ТОВ «Софілайт у м. Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 39556601), Філія ТОВ «Софілайт у м. Львів» (код ЄДРПОУ 39556615), ТОВ «Бахус 6» (код ЄДРПОУ 39450365), ТОВ «Софілайт» (код ЄДРПОУ 39364360), ТОВ «Даймонд Інвест» (код ЄДРПОУ 39329813), ТОВ «М2-Інвест» (код ЄДРПОУ 39245970), ТОВ «АБ Продакшн» (код ЄДРПОУ 39277645), ТОВ «Фуд Сервіс Солюшенс» (код ЄДРПОУ 38960455), ТОВ «Винт» (код ЄДРПОУ 38906445), ТОВ «Ідевіа» (код ЄДРПОУ 38398404), ТОВ «Торговий Дім Аввентокс» (код ЄДРПОУ 37680559), ТОВ «Коммодум» (код ЄДРПОУ 37175178), ТОВ «Захід Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 37162389), ПП «Світлодар Плюс» (код ЄДРПОУ 36407500), Філія ТОВ «Кушнер Оболонь 3» (код ЄДРПОУ 36464024), ТОВ «Елістон Капітал» (код ЄДРПОУ 35416996), ТОВ «НДС України» (код ЄДРПОУ 35196903), ТОВ «Інвестиційна Компанія Добрий Капітал» (код ЄДРПОУ 33948171), Філія ТОВ «Кушнер-Оболонь 2» (код ЄДРПОУ 33945736), ПП «Феодосія-Агро» (код ЄДРПОУ 33837461), ТОВ «Декарест» (код ЄДРПОУ 33628378), ПП «Флора» (код ЄДРПОУ 32890325), ТОВ «Кушнер» (код ЄДРПОУ 32559075), ТОВ «Елекон-Монтаж» (код ЄДРПОУ 31238148), ТОВ «ТД МСУП» (код ЄДРПОУ 30971255), ПП «РПЦ Галактика» (код ЄДРПОУ 25385567).

Згідно наявних у слідства даних, у суб'єктів господарювання ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) № 26002013042322, ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514) - № 26003013042053, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) - № 26008013042315, ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403)- № 26007013042242, 26052013042242, ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) - № 26005013042103, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) - № 26004013042096, 26102001042096, 26059013042096, ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) - № 26003013042031, 26058013042031, ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) - № 26009013042121, ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) - № 26000013042119, ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349) № - 260030130443126, ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225) - № 2600001680401, ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309) - № 2600101679732, ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669) - № 26005013041825, ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489) - № 26008013041833, ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) - № 2600700123949, відкриті банківські рахунки в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), які використовуються для вчинення вказаного злочину.

Обготівковування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від незаконної діяльності усіх вищевказаних підприємств здійснювалось через рахунок ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), який в період з 07.11.2015 р. по 18.01.2016 р. отримав готівкою грошові кошти в сумі 73 370 000 грн.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на зазначених вище банківських рахунках має значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин вчинення злочину.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, документів по всім іншим фізичним та юридичним особам, які відображають джерела надходження на рахунки вказаних фізичних осіб грошових коштів оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), а саме до документів по банківським рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) № 26002013042322, ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514) - № 26003013042053, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) - № 26008013042315, ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403)- № 26007013042242, 26052013042242, ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) - № 26005013042103, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) - № 26004013042096, 26102001042096, 26059013042096, ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) - № 26003013042031, 26058013042031, ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) - № 26009013042121, ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) - № 26000013042119, ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349) № - 260030130443126, ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225) - № 2600001680401, ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309) - № 2600101679732, ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669) - № 26005013041825, ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489) - № 26008013041833, ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) - № 2600700123949, можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», а саме: Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), а саме до документів по банківським рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540) № 26002013042322, ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514) - № 26003013042053, ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102) - № 26008013042315, ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403)- № 26007013042242, 26052013042242, ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591) - № 26005013042103, ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170) - № 26004013042096, 26102001042096, 26059013042096, ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296) - № 26003013042031, 26058013042031, ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516) - № 26009013042121, ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694) - № 26000013042119, ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349) № - 260030130443126, ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225) - № 2600001680401, ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309) - № 2600101679732, ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669) - № 26005013041825, ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489) - № 26008013041833, ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486) - № 2600700123949, можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», а саме:

- банківських виписок по рахункам ТОВ «КАР-ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40085540), ТОВ «Антей Сервис» (код ЄДРПОУ 40085514), ТОВ «ЛІБАРД» (код ЄДРПОУ 40079102), ТОВ «ТЕМПОРАДА» (код ЄДРПОУ 40082403), ТОВ «ГРІНСТІЛ» (код ЄДРПОУ 40079591), ТОВ «КРОНС» (код ЄДРПОУ 40079170), ТОВ «ТРАНСГРУП СИТИ» (код ЄДРПОУ 40079296), ТОВ «ВЕРТРАН» (код ЄДРПОУ 40079516), ТОВ «ІНВАЙТ-СЕІЛ» (код ЄДРПОУ 40079694), ТОВ «ІНВЕСТ СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40120349), ТОВ «КОМПАНИЯ АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40102225), ТОВ «АГРО-БУД-СІТІ» (код ЄДРПОУ 40102309), ТОВ «ГлориКомпани» (код ЄДРПОУ 39927669), ТОВ «Квестор +» (код ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «ФУД ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40029486), за період з 01.01.2015 р. до 18.02.2016 р., з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- юридичних справ ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- банківських виписок по розрахункових рахункам, відкритих на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» (МФО 320627), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7170/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Трембачу А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько