Ухвала суду № 56318286, 09.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

09.03.2016 Справа № 756/3043/16-к

Унікальний номер №756/3043/16-к

Провадження №1-кс/756/349/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 березня 2016 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Возненка М.М., слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичканя П.П., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичканя П.П., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №32014100050000050, внесені до ЄРДР 20.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, в клопотанні вказується, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) ОСОБА_3, засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010), ОСОБА_4, засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) ОСОБА_5 не причетні до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств. Також, допитаний як свідок ОСОБА_5, повідомив, що підприємство ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) йому невідоме, уставні документи підприємства ТОВ «Айті-Пром» не підписував, ніяких осіб на представлення інтересів вищевказаного підприємства не уповноважував, фінансово-господарські документи вказаного підприємства ніколи не підписував та ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Айті-Пром» не має. Крім того, до правоохоронних органів звернулись із заявами про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в яких повідомлено, що без їх відома, зареєстровано підприємства ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) та ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010), на яких вони нібито являються службовими особами, хоча ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств названі особи не мають.

Встановлено, що ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) та ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010) зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Укрфінблок-1» та ТОВ «Інфодром» зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду 57. Також, встановлено, що ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537)зареєстроване у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Айті-Пром»зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Айті-Пром», ТОВ «Укрфінблок-1» та ТОВ «Інфодром», а також з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського та Дніпровського районів, про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, але їх представники у судове засідання не з'явилися, причини неявки не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити. Крім того, слідчий уточнив своє клопотання та просив надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів у формі ознайомлення з ними та наданням можливості зробити їх копії.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №32014100050000050 від 20.06.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського та Дніпровського районів Головного управління юстиції в м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичканя П.П., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чичканю Павлу Петровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32014100050000050, а саме: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні право тимчасового доступу до документів, у:

- Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2-д) копій установчих та реєстраційних документів ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) та ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 57, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чичканю Павлу Петровичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32014100050000050 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 09 квітня 2016 року включно.

Роз'яснити посадовим особамРеєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, відділів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського та Дніпровського районів Головного управління юстиції в м. Києві, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: