Ухвала суду № 56317927, 10.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

10.03.2016 Справа № 756/3047/16-к

1-кс/756/318/16

756/2809/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Тананакіної Я.В.

за участю слідчого ВКР СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П.

розглянувши клопотання слідчого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П., погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000050, внесених до ЄРДР 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) ОСОБА_3, засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010), ОСОБА_4, засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) ОСОБА_5 не причетні до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Допитаний як свідок ОСОБА_5, повідомив, що підприємство ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) йому невідоме, уставні документи підприємства ТОВ «Айті-Пром» не підписував, ніяких осіб на представлення інтересів вищевказаного підприємства не уповноважував, фінансово-господарські документи вказаного підприємства ніколи не підписував та ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Айті-Пром» не має.

Крім того, до правоохоронних органів звернулись із заявами про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в яких повідомлено, що без їх відома, зареєстровано підприємства ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) та ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010) на яких вони являються службовими особами. Ніякого відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств особи не мають.

Вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) використовувалися рахунки:№ 26045475662800 (українська гривня), №26001475662800 (українська гривня) відкриті у ПАТ «УКРСИББАНК», (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60.

Також встановлено, що ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010) використовувалися рахунки:№ 26002060850064 (українська гривня), №26053060837564 (українська гривня) відкриті у Столична Філія ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

Крім того встановлено, що ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) використовувалися рахунки:№26009001017544 (українська гривня), №26008013017544 (українська гривня) відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46.

У зв'язку з необхідністю для встановлення фактів розрахунків ТОВ «Айті-Пром», ТОВ «Укрфінблок-1» та ТОВ «Інфодром» з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків, надання кредитних послуг необхідно отримати тимчасовий доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників особи, у володінні якиї знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищезазначених банках стосовно підприємств ТОВ «Блюбері продакшн», ТОВ «Продінвест ЛТД» може містити необхідну для розслідування злочину інформацію, тому слід надати до них тимчасовий доступ.

Окрім цього, в клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим слідчим за їх письмовим дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки право на отримання доступу та отримання інформації в рамках зазначеного кримінального провадження мають лише ті слідчі, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000050, внесених до ЄРДР 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100050000050, внесених до ЄРДР 20.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій юридичної справи та документів, якщо вказані документи вилучені раніше, тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення та (отримання)їх копії, які перебувають у володінні:

1.ПАТ «УКРСИББАНК», (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60 що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) щодо відкриття та функціонування рахунку: № 26045475662800 (українська гривня), №26001475662800 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Укрфінблок-1» (код ЄДРПОУ 38960895), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2. Столична Філія ПАТ КБ «Приватбанк», (МФО 380269) за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010) щодо відкриття та функціонування рахунків: № 26002060850064 (українська гривня), №26053060837564 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Інфодром» (код ЄДРПОУ 38557010), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3.ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) щодо відкриття та функціонування рахунків: №26009001017544 (українська гривня), №26008013017544 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Айті-Пром» (код ЄДРПОУ 38729537), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 10.03.2016 року по 10.04.2016рік.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов