Ухвала суду № 56317571, 29.09.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/12927/14к

Номер провадження 1кс/712/4340/14

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 22 вересня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Олизько В.В., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040003463, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 14.09.2014 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло повідомлення від працівника ТОВ "Фруктовий Світ" гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що представники фірми ПП "Мобіс-Сервіс", яка зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Університецька, 33, не виконують умови договору.

Допитавши представника ТОВ «Фруктовий Світ» в якості потерпілого по кримінальному провадженню гр. ОСОБА_3 було встановлено, що близько місяця тому до менеджера ТОВ «Фруктовий Світ» подзвонив чоловік, що який представився зам. директора ПП «Мобіс сервіс» на імя ОСОБА_4 та запропонував придбати в них льон В подальшому спілкуванні з представниками вказаної фірми було вислано зразки товару, льону,для перевірки якості. Після чого ТОВ «Фруктовий Світ» домовилися про поставку їм 67 тон льону. 03.09.2014 року представники ПП «Мобіс-сервіс» переслали копію договору. 11.09.2014 року ТОВ «Фруктовий Світ» перерахували грошові кошти в сумі 3100 грн. на рахунок ПП «Мобіс-Сервіс» на транспортні витрати. 12.09.2014 року згідно домовленості, вантажівки з товаром повинні були виїхати до офісу ТОВ «Фруктовий Світ», що розташований в с. Лісові Грінівці, Хмельницької обл.. Близько 15.00 год. до менеджера ТОВ «Фруктовий Світ» подзвонив бухгалтер ПП «Мобіс-Сервіс» на імя ОСОБА_5, який повідомив, що водій заблукав у Вінецькій обл. та попросив на рахунок фірми перерахувати частину коштів в розмірі 52,900 грн. На дане прохання бухгалтерія перерахувала вказані кошти на рахунок ПП «Мобіс-Сервіс» № 26001051512161.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, тобто для підтвердження або спростування факту заволодіння чужим майном, тобто грошовими коштами, шляхом зловживання довірою, виникла необхідність в здійснені доступу до документів, які знаходяться в ПАТ «Приватбанк», розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме руху коштів по рахунку № 26001051512161 (ЄДРПОУ 24359148) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 11.09.2014 по даний час та документів, що стосуються відкриття рахунку № 26001051512161 в вказаній банківській установі (картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки в звязку з тим, що дані щодо руху коштів по рахунку № 26001051512161 (ЄДРПОУ 24359148) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 11.09.2014 року по даний час та оригінали документів, які знаходяться в ПАТ «Приватбанк», розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що стосуються відкриття рахунку № 26001051512161 в зазначеній вище банківській установі( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо) мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- зобовязати Публічне акціонерне товариство «Приватбанк», яке розташовано за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, що містять банківську таємницю, видати:

- рух коштів по рахунку № 26001051512161 (ЄДРПОУ 24359148) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 11.09.2014 по даний час

- оригінали документів, що стосуються відкриття рахунку № 26001051512161 (ЄДРПОУ 24359148) в зазначеній вище банківській установі ( картки зі зразками підписів, заявка на відкриття рахунку, тощо)

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : В.П. Чепурний