Ухвала суду № 56314522, 10.03.2016, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/2219/16-к

УХВАЛА

Іменем України

09 березня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Чернова Д.Є.,

при секретарі Чамор Я.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Олійника Володимира Олександровича протимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12016110040000725 від 02.03.2016 року,-

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Олійника В.О. протимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ЗАТ «Сбербанк Росії» та зобов'язати ЗАТ "Сбербанк Росії" негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за №26002013042690, відносно клієнта Банку - ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" (ЄРДПОУ 32516267), який був відкритий у ЗАТ "Сбербанк Росії", адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та вилучення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 05.01.2016 по 08.01.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД", шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія", на загальну суму 198 840 грн., завдавши останнім матеріальний збиток на вище вказану суму.

В рамках вище вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_2, який повідомив про те, що ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія" зареєстрована від 08.01.2013 за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Ленінградська, 8-в, директором являється ОСОБА_2, основним видом діяльності являється будівництво житлових і нежитлових будівель.

В кінці 2015 року у ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія" виникла необхідність у придбанні трактора. На основі цього директором ОСОБА_2 знайдено оголошення у всесвітній мережі "Інтернет" на сайті "olx.ua" про продаж трактора "Білорус МТЗ 1523.4". В ході телефонної розмови, за номером телефону НОМЕР_1 який було вказано в оголошенні, ОСОБА_2 з менеджером ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД", який представився ОСОБА_3, обговорив умови договору, після чого було прийнято рішення про придбання відповідного трактора вартістю 198 840 грн.

В свою чергу менеджер ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" повідомив, що для укладання договору купівлі-продажу (оферти) директор ОСОБА_2 має надіслати на електронну поштову адресу ukr-promservis@mail.ua установчі та реєстраційні документи ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія". Через деякий час після відправлення відповідних документів ОСОБА_2 отримав на електронну пошту договір купівлі-продажу та поставки товару № 0401167 від 04.01.2016 та рахунок-фактуру № 0401167 від 04.01.2016 з реквізитами ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" (ЄРДПОУ 32516267, адреса: м. Ковель, вул. Брестська, 198-б, банківський рахунок 26002013042690 ЗАТ "Сбербанк Росії", МФО 320627, ідентифікаційний код: 25959784).

Виконуючи умови договору купівлі-продажу директор ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія" ОСОБА_2 перерахував через ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 05.01.2016 грошові кошти в сумі 40 000 грн. та 08.01.2016 грошові кошти в сумі 158 840 грн., на рахунок 26002013042690 ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД", відкритий у ЗАТ "Сбербанк Росії". Тобто виконав умови визначені договором купівлі-продажу та поставки товару № 0401167 від 04.01.2016. Після чого ОСОБА_2 отримав телефонний дзвінок від менеджера ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" ОСОБА_3, за номером НОМЕР_2, та в ході розмови останній повідомив ОСОБА_2 про те, що попередній номер НОМЕР_1 з невідомих причин заблоковано оператором та їх товариство користується вказаним номером. Також останній додав, що грошові кошти ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" отримало впродовж кількох днів та трактор "Білорус МТЗ1523.4" буде доставлено до ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія", однак після вказаної розмови усі номери які вказані у договорі купівлі-продажу та поставки товару № 0401167 від 04.01.2016, а саме НОМЕР_5, НОМЕР_4, НОМЕР_3 та НОМЕР_1, НОМЕР_2 знаходились по за зоною досяжності.

Разом з тим, директор ТОВ "Енергетична інжинірингова компанія" ОСОБА_2 прибув до ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Брестська, 198-б, яка вказана в договорі купівлі-продажу та поставки товару № 0401167 від 04.01.2016, однак за вище вказаною адресою ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" ніколи не знаходилось та підприємницьку діяльність не здійснювало.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" (ЄРДПОУ 32516267) має відкритий поточний рахунок 26002013042690 у ЗАТ "Сбербанк Росії", що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ЗАТ "Сбербанк Росії", отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД", не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26002013042690 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по теперішній час; документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, а саме: - договорів по банківському обслуговуванні рахунку із зразками підписів; - довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; - даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком 26002013042690 за весь період діяльності (день проведення виїмки) із зазначенням адрес банкоматів; - анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок 26002013042690 в за весь період діяльності (день проведення виїмки); - наявну інформацію про реєстрацію клієнта, якому належать рахунок 26002013042690 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, стосовно поточного рахунку 26002013042690, відкритому в ЗАТ "Сбербанк Росії" на ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" (ЄРДПОУ 32516267), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою призначення почеркознавчої експертизи та інших слідчих дій, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження та в подальшому використання вказаної інформації та документів, як доказ у справі.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" та ЗАТ "Сбербанк Росії" у володінні яких перебувають вказані документи.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились. До суду від слідчого Олійника В.О. надійшла заява з проханням слухати справу у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник банку в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 12016110040000725, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з таких підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Одночасно слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотаннястаршого слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції Олійника Володимира Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Олійнику Володимиру Олександровичу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ЗАТ "Сбербанк Росії" та зобов'язати ЗАТ "Сбербанк Росії" негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за 26002013042690, відносно клієнта Банку - ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" (ЄРДПОУ 32516267), який був відкритий у ЗАТ "Сбербанк Росії", адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку 26002013042690 ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності;

- договорів по банківському обслуговуванні рахунку 26002013042690 ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" із зразками підписів;

- довіреності на право розпорядження коштами на рахунку 26002013042690 ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД";

- даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком 26002013042690 ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" за весь період діяльності (день проведення виїмки) із зазначенням адрес банкоматів;

- анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок 26002013042690 ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД" за весь період діяльності (день проведення виїмки);

- наявну інформацію про реєстрацію клієнта ТОВ "Укрпромбуд Сервіс ЛТД", якому належать рахунок 26002013042690 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, тощо.

Строк дії ухвали - 15 днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.03.2016.

Закінчення строку дії ухвали 23.03.2016 включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п'яти днів.

Слідчий суддя: Д. Є. Чернов