Ухвала суду № 56313397, 22.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1343/16-к

1-кс/296/694/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого Кутлиєва Б.Н., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015060000000071 від 25.06.2015 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ст.246, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 КК України, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.365 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ст.246, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст. 365 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Житомирської області Кобернюком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що керівники окремих приватних підприємств Житомирської області, маючи на меті розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а саме лісопродукції - дуба, шляхом його реалізації підприємствам іноземних держав, вступили в злочинну змову зі службовими особами державної лісової охорони. Діючи всупереч вищенаведеним положенням чинного законодавства України та відомчим організаційно-розпорядчим актам у сфері охорони, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, окремі службові особи Кишинського лісництва Дочірнього підприємства "Олевський лісгосп АПК" Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства "Житомироблагроліс" Житомирської обласної ради та службові особи державної лісової охорони, а саме: Жубровицького, Радовельського та Поясківського лісництв Державного підприємства "Білокоровицьке лісове господарство" Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Державного агенства лісових ресурсів України, будучи працівниками правоохоронного органу, службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ "Фортуна-2" ОСОБА_1, який залучав до незаконних рубок та транспортування деревини інших осіб з числа найманих працівників очолюваного підприємства та окремих місцевих мешканців Олевського району, в період часу з 01.01.2015 по 28.07.2015, завдали державі тяжких наслідків, шляхом вчинення незаконних самовільних рубок дерев породи дуб, сосна, осика, береза, вільха та граб. Із метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та виготовлених з неї лісоматеріалів, як для її подальшого експорту закордонним підприємствам, так і вітчизняним суб'єктам господарської діяльності, співучасниками злочинних дій здійснювалося

придбання сертифікатів походження лісопродукції та аукційних свідоцтв на купівлю необробленої деревини в інших суб'єктів господарювання, в тому числі й державних та військових лісомисливських господарствах, за посередництва ОСОБА_6, яка є службовою особою ТОВ "ДП ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ" та ТОВ "СІ ТРЕЙДІНГ". ОСОБА_1, будучи власником (співвласником) та директором ТОВ "Фортуна-2" і ТОВ "Гравілон Інженірінг", а також будучи фізичною особою-підприємцем, незаконно здобуту лісопродукцію (як оброблену, так і необроблену деревину) упродовж періоду часу з 01.01.2015 по 28.07.2015 реалізовував в тому числі й вітчизняним товариствам, зокрема, на ТОВ "ЦЕРСАНІТ-ІНВЕСТ", ПрАТ "УКРГРАФІТ", та Відокремленому підрозділу "Запорізька АЕС" ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "ЕНЕРГОАТОМ". В ході здійснення вищевказаних господарських операцій ОСОБА_1 користувався відкритими у ПАТ КБ "Приват Банк" банківськими рахунками ФОП "ОСОБА_1", ТОВ "Гравілон Інженірінг" та ТОВ "Фортуна-2", через які легалізовував незаконно здобуту лісопродукцію та виготовлені з неї лісоматеріали.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по по банківських рахунках №2600130124527 (валюта рахунку - долар США), №2600130124527 (валюта рахунку - євро), №2600130124527 (валюта рахунку - українська гривня), оформлених на ТОВ "ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ - 38135670) в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430). Документи, які висвітлюють рух коштів по указаному рахунку, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - у АТ "ЄВРОГАЗБАНК".

Слідчим у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи і речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу прокуратури області Янчуку Ю.В. та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ "ЄВРОГАЗБАНК", шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках № 2600130124527 (валюта рахунку - долар США), №2600130124527 (валюта рахунку - євро), №2600130124527 (валюта рахунку - українська гривня), оформлених на ТОВ "ВУД ПРОМ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ - 38135670) в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430), з зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу) та осіб кореспондентів-відправників, документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2015 по 28.07.2015 року, а також копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності закриття рахунків.

АТ "ЄВРОГАЗБАНК" як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко