Ухвала суду № 56313235, 03.03.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1973/16-к

1-кс/296/1073/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060000000233 від 27.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Житомирської області Тещенко М.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано достовірні дані про те, що в період березня - жовтня 2015 року службові особи Чуднівської філії Державного підприємства "Житомирський лікеро-горілчаний завод" та ДФС України в Житомирській області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, організували незаконні розмитнення, фасування та реалізацію на території України підакцизного товару під виглядом спиртовмісної рідини під назвою "Композиції ароматичні для використання в харчовій промисловості" у асортименті, чим було спричинено тяжкі наслідки у вигляді несплати акцизного податку на алкогольну продукцію до бюджету.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 27.08.2015 на блокпосту в с. Андронівка Дніпропетровської області на 365 км. Автомобільної дороги Знаменівка-Луганськ-Ізварине було зупинено автомобіль марки "Renault Premium 385", ДНЗ НОМЕР_1, із причепом марки "Pacton-3139", ДНЗ НОМЕР_2 під керуванням приватного підприємця ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (прож. АДРЕСА_1). При огляді вказаного транспортного засобу були виявлені горілчані вироби: "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. "Пшенична" об'ємом по 0,5 літра у кількості 17 599 пляшок без акцизних марок, горілка "Пшенична", об'ємом по 0,2 літра у кількості 3 000 пляшок без акцизних марок. Згідно із товаросупровідних документів відправником вказаного вантажу є ТОВ "АПО "СТК", директором якого являється ОСОБА_3, а вантажоотримувачем - ФОП ОСОБА_4 (АДРЕСА_2). В подальшому в ході проведення перевірки відділом фінансових розслідувань Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості з даного приводу були внесені до ЄРДР за № 12015040480000272 від 27.08.2015 за ст. 204 ч. 1 КК України. В той же час, відповідно до отриманої в ході розслідування інформації, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 здійснюється підприємницька діяльність у сфері роздрібної торгівлі змішаною групою товарів з алкогольними напоями, однак відповідно до документації на продукцію із маркуванням "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна "Пшенична", остання не є окремим алкогольним напоєм та використовується для виготовлення хлібобулочних, кондитерських виробів із тіста (печива, кексів, тортів), маринадів для м'яса, риби, тощо. Окрім цього, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що не має ніякого відношення до діяльності ТОВ "АПО "СТК", ніяких поставок продукції від вказаного товариства, зокрема "Композицій ароматичних для використання в харчовій промисловості" він не отримував.

22.12.2016 за вих. № 1427/2/105/24-2015 на адресу Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області було направлено запит з приводу надання інформації та копій документів щодо поставок продукції "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. "Пшенична" (ТУ У 20.5-31384641-005:2014) від ТОВ "АПО "СТК" до ФОП ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12015040480000272 від 27.08.2015, однак, на даний час на адресу СУ ГУ НП в Житомирській області не надійшла відповідь на направлений запит, що призводить до необґрунтованої тяганини під час розслідування, перешкоджає своєчасному проведенню інших слідчих (розшукових) дій та прийняттю процесуальних рішень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні копій документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015040480000272 від 27.08.2015 за ст.204 ч.1 КК України щодо поставки продукції "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. "Пшенична" розлиту до скляних пляшок об'ємом по 0,5 літра без акцизних марок, від ТОВ "АПО "СТК" до ФОП ОСОБА_4 в період вересня 2015 року, яка знаходиться у володінні Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС в Дніпропетровській області (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, 30), зокрема протоколу огляду місця події, в ході якого було виявлено та вилучено зазначену вище продукцію, протоколу допиту водія транспортного засобу ОСОБА_2, що здійснював перевезення вантажу, протоколу допиту директора ТОВ "АПО "СТК" ОСОБА_3, протоколу допиту ФОП ОСОБА_4, товарно-транспортної документації на вантаж, що перевозився, копій іншої документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження, що стосується поставки продукції "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. "Пшенична" від ТОВ "АПО "СТК" до ФОП ОСОБА_4 з метою встановлення фактів реалізації зазначеної продукції не за її цільовим призначенням, тобто для використання не в харчовій промисловості, а в якості алкогольних напоїв. Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС в Дніпропетровській області, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, що відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку Сергію Миколайовичу, а також за його дорученням оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: Фелоненко Олександру Юрійовичу, Жилінському Сергію Анатолійовичу, Бенеді Андрію Олександровичу, Мельнику Богдану Вікторовичу, Марченко Дмитру Олеговичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015040480000272 від 27.08.2015 за ст.204 ч.1 КК України, у володінні

Новомосковської ОДПІ Головного управління ДФС в Дніпропетровській області (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Микити Головка, 30), а саме: щодо поставки продукції "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. "Пшенична", розлиту до скляних пляшок об'ємом по 0,5 літра без акцизних марок, від ТОВ "АПО "СТК" до ФОП ОСОБА_4 в період вересня 2015 року, зокрема протоколу огляду місця події, в ході якого було виявлено та вилучено зазначену вище продукцію, протоколу допиту водія транспортного засобу ОСОБА_2, що здійснював перевезення вантажу, протоколу допиту директора ТОВ "АПО "СТК" ОСОБА_3, протоколу допиту ФОП ОСОБА_4, товарно-транспортної документації на вантаж, що перевозився, копій іншої документації, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження, що стосується поставки продукції "Композиція ароматична для використання в харчовій промисловості Хлібна. "Пшенична" від ТОВ "АПО "СТК" до ФОП ОСОБА_4 з можливістю вилучення копій документів.

Новомосковська ОДПІ Головного управління ДФС в Дніпропетровській області як володілець документів зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко