Ухвала суду № 56305559, 04.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1937/16-к

Провадження №1-кс/751/399/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 04 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Давидок І.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидок І.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000063 від 28.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з’ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні АТ «Сбербанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидок І.В. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидок Ігорю Володимировичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910 № 26008013040210, № 26053013040210, № 26009001040210 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910 № 26008013040210, № 26053013040210, № 26009001040210, які відкрито для ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910 № 26008013040210, № 26053013040210, № 26009001040210 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- документів юридичної справи ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829 № 26001013038940, № 26002001038940, № 26056013038940 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829 № 26001013038940, № 26002001038940, № 26056013038940, які відкрито для ТОВ «Дасс-Системс», ЄДРПОУ 39619910, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Дасс-Системс» ЄДРПОУ 39447829 № 26001013038940, № 26002001038940, № 26056013038940 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- документів юридичної справи СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627 № 26004013041194, № 26005001041194, № 26059013041194 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627 № 26004013041194, № 26005001041194, № 26059013041194, які відкрито для ТОВ «Аймаган», ЄДРПОУ 39619910, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627 № 26004013041194, № 26005001041194, № 26059013041194 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- документів юридичної справи ТОВ «Буд-про-Макс» ЄДРПОУ 39637091, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ «Буд-про-Макс» ЄДРПОУ 39637091 № 26058013038948, № 26004001038948, № 26003013038948 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року;

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Буд-про-Макс» ЄДРПОУ 39637091 № 26058013038948, № 26004001038948, № 26003013038948, які відкрито для ТОВ «Буд-про-Макс» ЄДРПОУ 39637091, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Буд-про-Макс» ЄДРПОУ 39637091 № 26058013038948, № 26004001038948, № 26003013038948 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов