Ухвала суду № 56292881, 29.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3140/16-к

Провадження № 1-кс/234/1123/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Овсяннікова О.В..

Розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Овсяннікова О.В., погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Донецької області Бєлік Ф.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 26.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 120150500000000356 від 07.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 120150500000000356 від 07.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Овсянніков О.В. довів: що у 2008 році посадові особи Горлівської філії Закритого акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ГФ ЗАТ КБ «ПриватБанк) допустили службову недбалість при оформленні кредиту за договором №09/08 від 04.03.2008р. ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» на суму 490 000грн., чим на вказану суму завдані матеріальні збитки банківській установі, та фізичній особі завдані матеріальні збитки на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні та вивченні всієї наявної інформації щодо кредитних історій з 06.05.2005 по 25.02.2016 щодо фізичних осіб, які є фігурантами вказаного кримінального провадження, а саме:

ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_2, РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_3, мешк. АДРЕСА_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_3, РНОКПП НОМЕР_4; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешк.

АДРЕСА_5 РНОКПП НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешк. АДРЕСА_4, РНОКПП НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешк. АДРЕСА_6 РНОКПП НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешк. АДРЕСА_7 РНОКПП НОМЕР_12; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешк. АДРЕСА_8 РНОКПП НОМЕР_8; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешк. АДРЕСА_9 РНОКПП НОМЕР_9; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешк. АДРЕСА_10 РНОКПП НОМЕР_10; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешк. АДРЕСА_11, РНОКПП НОМЕР_11 та щодо юридичної особи ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 35551917.

Вказана інформація перебуває у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», код ЄДРПОУ 33546706 і це підприємство зареєстроване за юридичною адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Вказане підприємство має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних видане 28.02.2012 Головою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Українське бюро кредитних історій - компанія, яка покликана зміцнити довіру та взаємну повагу між позичальником та кредитором. Інформація про кредиту історію позичальника передається до Українського бюро кредитних історій на добровільній основі і лише за наявності письмової згоди позичальника.

Українське бюро кредитних історій отримує інформацію про позичальника від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.

Державна реєстрація ТОВ «Українське бюро кредитних історій» датована 6 червня 2005 року.

«Українське бюро кредитних історій» було засноване ЗАТ КБ «ПриватБанк» спільно з іноземною компанією «БікОптіма Лімітед». Статутний фонд Компанії -5 млн. грн.

Предметом діяльності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» є ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання послуг, пов'язаних з обробкою та аналізом цієї інформації.

«Українське бюро кредитних історій» також здійснює діяльність за наступними напрямками:

●надання послуг, пов'язаних з обробкою та аналізом інформації, що складає кредитну історію;

●надання фізичним та юридичним особам консультаційних послуг, пов'язаних з основною діяльністю Бюро;

●збір, обробка, використання інформації, яка складає кредитну історію;

●надання кредитних звітів;

●зберігання інформації, що складає кредитну історію;

●надання кредитних звітів у формі розрахованого кредитного рейтингу суб'єкта кредитної історії тощо.

У своїй діяльності «Українське бюро кредитних історій» використовує сучасні комп'ютерні технології накопичення, обробки та зберігання даних.

База даних "Українського бюро кредитних історій" зареєстрована і внесена в Державний реєстр баз персональних даних з рег.

№ 6204.

Таким чином, перерахована інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у розпорядженні посадових осіб вказаного підприємства.

Відповідно ст.ст.60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація, яка містить банківську таємницю, не може бути добута іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецький області підполковнику поліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб ТОВ «Українське бюро кредитних історій», код ЄДРПОУ 33546706, адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме вичерпану інформацію щодо кредитних історій з 06.05.2005 по 26.02.2016 стосовно наступних фізичних осіб:

ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_2, РНОКПП НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_3, мешк. АДРЕСА_1; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, АДРЕСА_3, РНОКПП НОМЕР_4; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешк.

АДРЕСА_5 РНОКПП НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, мешк. АДРЕСА_4, РНОКПП НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешк. АДРЕСА_6 РНОКПП НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешк. АДРЕСА_7 РНОКПП НОМЕР_12; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешк. АДРЕСА_8 РНОКПП НОМЕР_8; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, мешк. АДРЕСА_9 РНОКПП НОМЕР_9; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, мешк. АДРЕСА_10 РНОКПП НОМЕР_10; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, мешк. АДРЕСА_11, РНОКПП НОМЕР_11 та щодо юридичної особи ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» код ЄДРПОУ 35551917, 86422, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Стасова, 9.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 29.03.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/1123/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя