Ухвала суду № 56291841, 03.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/2569/16

(№760/4193/16-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 03. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю детектива Вітковського В. С., розглянувши клопотання детектива Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Вітковського В. С., погоджене прокурором у кримінальному провадженні -

начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р. Я. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, в якій фактично проживає ОСОБА_3.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою детективів Першого підрозділу Головного підрозділу (відділу) детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 52015000000000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторами спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та відокремленими підрозділами останнього видобутого в межах даної діяльності природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», як безпосередньо, так і через фіктивних суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» та інших, за істотно нижчими від ринкових цінами з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 500 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

Виходячи з наведених фактичних обставин, з метою належного виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 38, 91 КПК України щодо забезпечення швидкого, всебічного, повного, неупередженого, ефективного досудового розслідування, необхідним є отримання стороною обвинувачення документів ТОВ «Ленстер Компані», які стосуються укладання та виконання договорів купівлі-продажу, поставки природного газу з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», формування ціни на нього, з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками укладених договорів, інших документів з питань придбання та подальшої реалізації природного газу, балансів, фінансових звітів про результати діяльності ТОВ «Ленстер Компані», платіжних документів щодо оплати придбаного у перелічених суб'єктів господарювання природного газу, актів приймання-передачі природного газу, матеріалів щодо придбання та реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на придбання та реалізацію природного газу, а також електронних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відповідні документи в електронному вигляді.

Встановлено, що ТОВ «Ленстер Компані», відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, 87. При цьому, відповідно до інформації, отриманої в порядку ст. 93 КПК України від жовтневої ОДПІ м. Маріуполя ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «Ленстер Компані» перебуває на обліку в м. Маріуполь з 01.01.2016. Відповідно ж до інформації з ЄДРПОУ, до 16.11.2015 вказане товариство було зареєстроване та перебувало на обліку в м. Києві.

Згідно з інформацією щодо користування системою «Клієнт-Банк» в ПАТ «Діамантбанк», підключення до системи в період з 2014-2015 років здійснювалося з використанням ІР-адреси, яка обслуговується ПАТ «ДАТАГРУП» і виділена для надання телекомунікаційних послуг суб'єктам господарювання, що знаходяться в місті Києві . Таким чином, сторони обвинувачення є підстави вважати, що фактична діяльність ТОВ «Ленстер Компані» здійснюється в м. Києві.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «Ленстер Компані» в період до 11.11.2015 була ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідно до податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, електронною адресою товариства вказана адреса: alenka.78@ukr.net. Таким чином, у назві вказаної електронної скриньки відображені анкетні дані ОСОБА_3, а отже - для здійснення господарської діяльності ТОВ «Ленстер Компані» використовується особиста поштова скринька колишнього директора товариства.

З огляду на це, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вищезазначені документи можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 Встановлено, що ОСОБА_3 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1. Вказана інформація підтверджується, зокрема, відомостями, наданими адресно-довідковим підрозділом ГУДМС в м. Києві. Крім того, шляхом виходу за вищевказаною адресою та оперативного опитування жителів даного будинку, було встановлено, що ОСОБА_3 дійсно проживає за зазначеною адресою. Крім того, відповідно до інформації, одержаної в порядку, передбаченому ст.93 КПК України від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, ОСОБА_3 є власником вказаної квартири на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 17.11.2006 року. Отже, стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів того, що ОСОБА_3 проживає за вказаною адресою.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що в квартирі за вищевказаною адресою зберігаються оригінали фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Ленстер Компані», у тому числі пов'язаних з придбанням природного газу у ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторів спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а також пов'язаних з подальшою реалізацією природного газу на користь ТОВ «Газтранспроект», що мають значення для повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Шимку Андрію Петровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Філатову Сергію Васильовичу на проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, в якій фактично проживає ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання та виконання договорів купівлі-продажу, поставки природного газу ТОВ «Ленстер Компані» з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси+», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», формування ціни на нього, з усіма додатками і додатковими угодами, листування між учасниками укладених договорів, інших документів з питань придбання та подальшої реалізації природного газу, балансів, фінансових звітів про результати діяльності ТОВ «Ленстер Компані», платіжних документів щодо оплати придбаного у перелічених суб'єктів господарювання природного газу, актів приймання-передачі природного газу, матеріалів щодо придбання та реалізації природного газу на аукціонах, аукціонних свідоцтв на придбання та реалізацію природного газу, а також електронних носіїв інформації, системних блоків, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися відповідні документи в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 03. 04. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні - начальника четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р. Я.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровник О. В.