Ухвала суду № 56291503, 29.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/3869/16-к

№1-кс/760/2371/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з ОВП Бачинського І. А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О. П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32016100110000029,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016100110000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.16, щодо службових осіб ТОВ «Фоззі Фуд», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Фоззі Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926) у період з 01.07.15 по 31.07.15, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Агро Експорт Груп» (код ЄДРПОУ 39225466) та ТОВ «Еко Плант Плюс» (код ЄДРПОУ 37934356), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 7 859 418,5 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Разом з тим встановлено, що ТОВ «Агро Експорт Груп» в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) для здійснення незаконної діяльності відкрито рахунок № 26002011553574.

У ПАТ «Укрсоцбанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Агро Експорт Груп», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Агро Експорт Груп», оригінали доручень на ім'я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнтів про встановлення системи "клієнт-банк", договори на обслуговування системи "клієнт-банк", акти про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк», де відкрито та обслуговується рахунок ТОВ «Агро Експорт Груп», та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку та відбитку печатки та штампів ТОВ «Агро Експорт Груп», відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Бачинському І.А., старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ МОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП капітану податкової міліції Федоровичу О.О. або іншій уповноваженій на те особі за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, 29) по рахунку № 26002011553574 клієнта ТОВ «Агро Експорт Груп» (код ЄДРПОУ 39225466), з моменту відкриття рахунку до дня проведення тимчасового доступу до банківської таємниці згідно ухвали суду, а саме:

-документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання грошових коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справ з юридичного оформлення вище вказаного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ТОВ «Агро Експорт Груп», наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вище вказаним рахункам за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ТОВ «Агро Експорт Груп»;

-договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Укрсоцбанк» з ТОВ «Агро Експорт Груп», накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровник О. В.