Ухвала суду № 56291345, 24.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/21438/15-к

1-кс/760/2026/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Онищенко М.В. розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - ст.. слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи - ст.. слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В. про тимчасовий доступ до речей і копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Айті-Марк» (ЄДРПОУ 33147283), а також надати можливість їх вилучити, а саме відомостей щодо абонентів яким виділено у користування ІР-адресу: НОМЕР_1,зокрема: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000351 від 30.11.2015, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили: ТОВ «Арчі Капітал» (ЄДРПОУ 38993145), ТОВ «Астергруп» (ЄДРПОУ 39188629) та ТОВ «Кристалс Груп» (ЄДРПОУ 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу цінних паперів та/або інвестиційних сертифікатів.

Так, ТОВ «Арчі Капітал», у період 2015 року, здійснювало відправлення податкової звітності з ІР-адреси: НОМЕР_1, яка обслуговується провайдером ТОВ «Айті-Марк» (ЄДРПОУ 33147283).

Слідчий вказав, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось вчинення злочину і осіб, які його вчинили.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчої групи - ст.. слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанта податкової міліції Онищенко М.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ст. лейтенанту податкової міліції Онищенко Марині Віталіївні або начальнику 2-го ВКР Дуляницькому Юрію Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Айті-Марк» (ЄДРПОУ 33147283), а також надати можливість їх вилучити, а саме відомостей щодо абонентів яким виділено у користування ІР-адресу: НОМЕР_1 ,зокрема: назву користувача, індивідуальний податковий номер чи ЄДРПОУ, адресні дані за якою закріплено ІР, інші контактні дані, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші наявні ідентифікуючі документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова