Ухвала суду № 56291325, 24.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/1619/16

Справа №760/1315/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Сажин К.В., детектива Ковтуцького М.М., розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М., погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, Заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенко В.В. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №52015000000000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (адреса установи: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, ЄДРПОУ 14360570) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) за період з 15.10.2015 по дату винесення ухвали, а саме: про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26003052742501 за період з 15.10.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26003052742501; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501.

Клопотання обґрунтовує тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» привласнили майно в особливо великому розмірі.

Встановлено, що 15.10.2015 з рахунку ПрАТ «ХК «Енергомережа» (ЄДРПОУ 32113410) на рахунок ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) №26003052742501 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховано грошові кошти на загальну суму 4 980 000 грн. з призначенням платежу «Перерах. поворотн. безвідст. фін. допомоги. зг. дог. від 15.10.2015 №50».

Як вбачається із матеріалів клопотання, ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), використовує для проведення розрахунків поточний рахунок №26003052742501 в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Володільцем вказаної інформації є Печерська філія Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК». ПАТ Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» знаходиться за адресою: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, ЄДРПОУ 14360570).

Детектив зазначив, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується потребою їх огляду та визнання речовими доказами для подальшої передачі до суду, а також для проведення почеркознавчої та технічної експертизи вказаних документів з метою ідентифікації виконавців рукописних текстів, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підписів, а також з метою встановлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, тощо) та виявлення їх первинного змісту.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Крім того, нормами п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення оригіналів документів, а саме: інформації про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26003052742501 за період з 15.10.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо здійснення ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитних, кредитних справ ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, є достатньо вмотивованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення у ПАТ «КБ ««ПРИВАТБАНК» усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку №26003052742501, оскільки детективом не доведено, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцького М.М., погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, Заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кривенко В.В. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №52015000000000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Войтюку Роману Віталійовичу, Шимку Андрію Петровичу, Вітковському Володимиру Станіславовичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Нестерцову Анатолію Сергійовичу, Семаку Ігорю Анатолійовичу, Крикуну-Трушу Артему Вікторовичу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (адреса установи: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50, ЄДРПОУ 14360570) інформації (в друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) за період з 15.10.2015 по 19.02.2016, а саме:

- про рух коштів по всіх поточних та карткових рахунках вказаного товариства, у тому числі по рахунку №26003052742501 за період з 15.10.2015 по даний час, із зазначенням: залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку та комп'ютером ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів порахунках, відкритих ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, відкритих ТОВ «Баланс груп» (ЄДРПОУ 39610834), у тому числі по рахунку №26003052742501.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

У разі відсутності оригіналів вищезазначених документів, надати належно засвідчені копії.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова