Ухвала суду № 56291320, 24.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/18181/16-к

Провадження № 1-кс/760/2034/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю начальника 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП підполковника податкової міліції Сітінського В.Ф., розглянувши клопотання начальника 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП підполковника податкової міліції Сітінського В.Ф., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М. на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000010 від 12.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України про проведення обшуку, -

ВС Т А Н О В И В:

Начальник 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП підполковник податкової міліції Сітінський В.Ф., обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що в 4-му відділі кримінальних розслідуваннь СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходяться матеріали кримінального провадження за № 32015110000000010 за фактом скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (ЄДРПОУ 36755570), та ТОВ «Флеш+», ТОВ «Смарт Консалтинг» за попередньою змовою з не встановленими досудовим слідством особами за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2 організували незаконне виробництво підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя та здоров'я людини.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, буд. 2, можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що діяльність з незаконного виготовлення бензинів, шляхом змішування нафтопродуктів, хімічних добавок та компонентів відбувається на земельних ділянках (територіях), з використанням виробничих потужностей нафтобазового комплексу за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, належить на праві власності ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 204 КК України, відшукувані речі і документи, а саме: журнали реєстрації в"їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби; документи, що стосуються використання ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (ЄДРПОУ 36755570) нафтобазового господарства (склад нафтопродуктів); дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на території нафтобазового господарства; печаток, штампів, які використовуються для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств; первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (ЄДРПОУ 36755570) за період з 01.01.2014 по 19.02.2016, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вводного інструктажу щодо техніки безпеки, журналів, вхідної та вихідної кориспонденції, документів щодо випробування ПММ, документів, щодо якості ПММ, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію майнового комплексу, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків ПММ число кожного місяця починаючи з 01.01.2014 по теперішній час, документів внутрішнього обліку, щодо залишків ПММ з 01.01.2014 по теперішній час, оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп'ютерів, ноутбуків, флеш - карт, технічні засоби спостереження, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення; чорнові записи, журнали та інші документи, що містять інформацію про завантаження/відвантаження, реалізацію нафтопродуктів; нафтопродукти, які знаходяться на території нафтобазового господарства (склад нафтопродуктів), вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тож не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення готівкових грошових коштів, коштовностей, іншого майна, оскільки слідчим в межах з'ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належно обґрунтовано визначення походження грошових коштів саме як здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, інших документів, предметів та речей, оскільки слідчим не конкретизовані зазначені документи і речі.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання обшуку у спорудах за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, оскільки слідчим не зазначено конкретно в яких саме спорудах планується проведення обшуку, не доведено, що відшукувані речі і документи знаходяться у вищезазначених спорудах.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику 4-го відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Сітінському Вячеславу Феліксовичу, старшому слідчому з ОВС 4-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Гузенку Руслану Володимировичу на проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, власником якого є ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), а саме в офісних приміщеннях, які використовуються ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (ЄДРПОУ 36755570), резервуарах (цистернах) в яких зберігаються нафтопродукти для проведення замірів, відібрання експертних зразків, а також з метою відшукання та вилучення речей та документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- журнали реєстрації в"їзду, виїзду автотранспорту, перепустки, матеріальні перепустки (в т.ч. разові), видаткові ордери, документи на підставі яких вони видані (листи, заявки, тощо), оформлені на транспортні засоби;

- документи, що стосуються використання ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (ЄДРПОУ 36755570) нафтобазового господарства (склад нафтопродуктів);

- дозвільні документи на проведення перевантажувальних робіт нафтопродуктів на території нафтобазового господарства;

- печаток, штампів, які використовуються для прикриття та забезпечення протиправної діяльності, а також чистих бланків завірених підписами та печатками будь-яких підприємств;

- первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38833409), ТОВ «Термінал» (ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Лот Інвест» (ЄДРПОУ 38927140), ТОВ «Крокус К» (ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Ексімол» (ЄДРПОУ 38927182), ТОВ «Таузар» (ЄДРПОУ 36755570) за період з 01.01.2014 по 19.02.2016, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів вводного інструктажу щодо техніки безпеки, журналів, вхідної та вихідної кориспонденції, документів щодо випробування ПММ, документів, щодо якості ПММ, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію майнового комплексу, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків ПММ число кожного місяця починаючи з 01.01.2014 по теперішній час, документів внутрішнього обліку, щодо залишків ПММ з 01.01.2014 по теперішній час;

- оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків комп'ютерів, ноутбуків, флеш-карт, технічні засоби спостереження, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення, та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення;

- чорнові записи, журнали та інші документи, що містять інформацію про завантаження/відвантаження, реалізацію нафтопродуктів;

- нафтопродукти, які знаходяться на території нафтобазового господарства (склад нафтопродуктів) без правових підстав.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 22.03.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Дяченко Л.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова