Ухвала суду № 56290975, 02.03.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/856/16

ун. № 759/3300/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Скляренко В.В., розглянувши, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 8 Н.А. Речицькою, клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, просить надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину В.В., дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, в тому числі: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів вищевказаних підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях; відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність; платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо; грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності; документів, що підтверджують транспортування, придбання та реалізацію імпортно-експортних товарів; документів та технічних засобів на відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків та платіжних систем; печаток, штампів та кліше підписів підприємств-нерезидентів; записи з камер відеоспостереження та носії інформації на яких зберігається відеоспостереження; інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що група осіб до якої входять ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10 здійснюють протиправну діяльності в сфері імпортно-експортних операцій, яка полягає в отриманні від підприємств-імпортерів, які ввозять живі квіти, податкового кредиту з ПДВ сплаченого на митниці для надання послуг по переведенню коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки та подальшої реалізації імпортної продукції за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліках з метою ухилення від сплати податків. Також встановлено, що у злочинній схемі, яка направлена на ухилення від сплати податків, група осіб до якої входять ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND). У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємств ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені). Так, починаючи з грудня 2014 року група осіб до якої входять ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 здійснюють імпортно-експортні операції за допомогою вищезазначених підприємств, які систематично замінюють новоствореними. Під час проведення слідчо-оперативних заходів у даному кримінальному провадженні встановлено, що податкова звітність ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» подається з ІР-адрес: 178.94.243.111, 212.40.48.174, 91.124.229.251, 37.53.172.47, 95.158.22.49, 178.95.186.143, які також використовують ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834). Також встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» (код за ЄДРПОУ 39399105) здійснює реалізацію імпортних квітів на адресу ТОВ «Доус Груп» (код за ЄДРПОУ 39509827) та на адресу ТОВ «Конкорд груп» (код ЄДРПОУ 39424749). В свою чергу ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» імпортує товар від підприємства-нерезидента Premier & Blenheim International BV, яке також здійснює постачання товарів в адресу ТОВ «Конкорд груп». А ТОВ «Конкорд груп» разом із ТОВ «Доус Груп» імпортує товар від підприємства-нерезидента LIMFLOR B.V. (Honselersdijk 2675 SE Middel Broekweg 29, The Netherlands). Крім того встановлено, що в цей же час постачальником імпортних квітів ТОВ «Доус Груп» є підприємство-нерезидент Harold, s.r.o. (Nevska 8, 841 06 BratislavaICO: 47 402 695, Slovak Republic). Протягом вказаного періоду посаду директора ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» займав ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_2), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. За цією ж адресою зареєстрована гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_3), яка являється директором ТОВ «Доус Груп» та є сестрою ОСОБА_11 Таким чином, в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, фінансово-господарські документи ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп'ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність. Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №53430638 від 17.02.16 встановлено, що житлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 перебувають у власності ОСОБА_3 Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення та майна, здобутого за результатами його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в жилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ОСОБА_3, оскільки, його присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 223 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки печатки і штампи, інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є підстави для проведення обшуку за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височину В.В. дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, в тому числі:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-документів, що підтверджують транспортування, придбання та реалізацію імпортно-експортних товарів;

-документів та технічних засобів на відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків та платіжних систем;

-печаток, штампів та кліше підписів підприємств-нерезидентів;

-записи з камер відеоспостереження та носії інформації на яких зберігається відеоспостереження;

-інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

В вилученні грошових коштів та інших матеріальних цінностей - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: