Ухвала суду № 56290885, 22.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 1-кс/760/8094/15

Провадження №760/15453/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Сажин К.В., слідчого Трофімова Б.В., розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015110000000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування магазину «Nobless» за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: годинники, часові механізми та комплектуючі до них, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, книги обліку доходів і витрат, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, чорнові записи, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу годинників, часових механізмів та комплектуючих до них, матеріалів фото та відео файлів (в електронному вигляді), зафіксованих на камеру спостереження у касовому залі.

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2, 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що ряд осіб організовують незаконне, систематичне переміщення дорогоцінних виробів з приховуванням від митного контролю, через кордон України, чим порушують встановлені митні правила, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету обов'язкових платежів. З метою реалізації даних виробів ряд осіб без відповідного оформлення в бухгалтерському та податковому обліку постачають дорогоцінні вироби та годинники службовим особам ТОВ «Ноблесс» (код ЄДРПОУ 35135348), ТОВ «Грінвіч тайм» (код ЄДРПОУ 36100850), ФОП ОСОБА_4 (ід. Код НОМЕР_1), ТОВ «Часова група Г.М.Ф.», які в свою чергу реалізують годинники та дорогоцінності кінцевому споживачу, також без відповідного оформлення у бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету сплати податків у розмірі понад 3 200 тис. грн., що являється особливо великим розміром.

Слідчий зазначив, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться магазин «Nobless», яке використовується особами причетними до незаконної діяльності, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарської діяльності, що планується відшукати, а саме: договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, книги обліку доходів і витрат, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, чорнові записи, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу годинників, часових механізмів та комплектуючих до них, матеріалів фото та відео файлів (в електронному вигляді), зафіксованих на камеру спостереження у касовому залі.

Встановлено, що офісне приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №48147537, право власності щодо об'єктів нерухомого майна нежилих приміщень, які належать ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_2, паспорт громадянина США НОМЕР_3), ТОВ «ЕМ-ТІ-ВІ Пропертіз Ел-Ел-Сі» (нерезидент України), ТОВ «ЕЙ-ЕМ-ДЖІ Інвестментс Ел-Ел-СІ» (нерезидент України) та використовуються у незаконній діяльності ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими учасниками, які встановлені в ході досудового розслідування.

Cлідством здобуто достатньо підстав вважати, що предмети та документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, в якому розташований магазин «Nobless».

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вбачає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки сукупність відомостей, які містяться у доданих до клопотання документах, за результатами аналізу оперативно-розшукових даних, здобутих при проведенні оперативно-розшукових заходів, є достатньою для обґрунтування необхідності провадження даної слідчої дії, тобто слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 2, 3 ст. 212 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись у приміщенні магазину "«Nobless» яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчій суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В.І. про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32015110000000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Трофімову Б.В. на проведення обшуку приміщення магазину «Nobless» за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні, а саме: годинники, часові механізми та комплектуючі до них, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, книги обліку доходів і витрат, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, податкові накладні, чорнові записи, комп'ютерна техніка та магнітні носії, на яких містяться електронні документи чорнової бухгалтерії, які фіксують факт продажу годинників, часових механізмів та комплектуючих до них, матеріалів фото та відео файлів (в електронному вигляді), зафіксованих на камеру спостереження у касовому залі.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 21.01.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Біленко В.І.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Курова