Ухвала суду № 56290457, 29.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/800/16

ун. № 759/3008/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Скляренко В.В., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Д.І. Мельник, клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, просить надати слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Височину В.В., Дзюбюку О.В., Сафронову К.Р., Киричку С.В. або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5 відповідно відомостей про права власності та інформації з реєстру на нерухоме майно за номером № 44282211 належить ПАТ «Таскомбанк» (код 09806443), ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717) з метою відшукання і вилучення алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції (кальянного тютюну) а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000113, внесеному 03.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту, та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

До СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_1., який повідомив, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини, після вживання якого стан здоров'я різко погіршився, що спричинило загрозу його життю та здоров'ю.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва через мережу інтернет реалізовують кальянний тютюн власного виробництва у фабричній упаковці без марок акцизного збору з недоброякісної сировини.

Також встановлено, що невстановлені особи з метою транспортування незаконно виготовленого кальянного тютюну використовують транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним знаком НОМЕР_1 та автомобілі «Ренж Ровер» з державними номерними знаками Польща НОМЕР_2, на яких здійснюється транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо виготовленої продукції.

З метою пошуку та фіксації фактичних даних про незаконну діяльність невстановлених осіб, в порядку ст. 269 КПК України, згідно постанови слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С. проведено негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за річчю у публічно доступних місцях, а саме: транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним знаком НОМЕР_1.

За результатами проведених заходів, у порядку ст. 252 КПК України зафіксовано, що невстановлені особи, які використовують транспортний засіб марки «Рено» з державним номерним знаком НОМЕР_1, для транспортування сировини для виготовлення кальянного тютюну та безпосередньо незаконно виготовленої продукції, також використовують складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5 для зберігання та виготовлення фальсифікованого кальянного тютюну.

Крім того встановлено, що особи, які транспортують та реалізовують незаконно виготовлену продукцію доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до їх незаконної діяльності, а у випадку підозри, можуть знищити сировину, обладнання , предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність, відразу після висвітлення факту зацікавленості органів податкової міліції в їх отриманні.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення незаконно виготовленої продукції, речей та документів, підакцизних товарів, тому прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, підакцизних товарів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в приміщені, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5, відповідно відомостей про права власності та інформації з реєстру на нерухоме майно за номером № 44282211 належить ПАТ «Таскомбанк» (код 09806443), ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717), оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливим.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ «Таскомбанк» ТОВ «Ніко Плаза», оскільки, їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи та матеріали, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що в задоволенні клопотання слідчого про обшук має бути відмовлено за наступних підстав.

Також, відповідно до п.5, 6 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук має містити відомості про житло чи інше володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше домоволодіння та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться.

Тобто, за змістом вказаних норм закону в клопотанні про обшук мають бути зазначені індивідуальні ознаки об'єкту, який підлягає обшуку а також власник цього об'єкту.

Між тим, невиконання вимог про законність, обґрунтованість та вмотивованість рішення слідчого судді тягне за собою визнання обшуку незаконним, та розглядається Європейським Судом з Прав Людини як порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Проте, в клопотанні слідчого необгрунтовано вказано, що фінансова діяльність ПАТ «Таскомбанк» ТОВ «Ніко Плаза» пов'язана з реалізацією алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції, а також придбанням, зберіганням, реалізацією та транспортуванням алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів. Відсутні докази перебування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, обладнання за допомогою якого здійснюється виготовлення фальсифікованої продукції а також документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, реєстраційних документів, документів складського обліку, на паперових та електронних носіях, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5 відповідно відомостей про права власності та інформації з реєстру на нерухоме майно за номером № 44282211 належить ПАТ «Таскомбанк» (код 09806443), ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717).

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Мазур Ю.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом надання дозволу на обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, приміщення № 3, 5 відповідно відомостей про права власності та інформації з реєстру на нерухоме майно за номером № 44282211 належить ПАТ «Таскомбанк» (код 09806443), ТОВ «Ніко Плаза» (код ЄДРПОУ 34060717) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.