Ухвала суду № 56290407, 23.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/737/16

ун. № 759/2731/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул'яновська О.В.,

при секретарі: Чернишук К.О.,

за участю: слідчого Пелівана І.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пелівана І.С. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Маруничем О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100080000618 від 18.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.02.2016 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Безсмертного М.В., прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Сидоренко М.В. про надання тимчасового доступу та зобов'язати керівника ТОВ ДАТАГРУП МЕДІА» код за ЄДРПОУ 36980328 ( адреса м. Київ вул. Смоленська, 31-33). надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на становлення та обслуговування стаціонарного телефонного номеру (044) 364 10 67, документи які свідчать про оплату за користування телефонним номером (044) 364 10 67, дані власника (користувача) стаціонарного телефонного номеру (044) 364 10 67, а також повну адресу за якою встановлено вказаний телефон.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, на виконання умов договору №КРК-07784 від 30.11.2015 р., укладеного ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (номер рахунку 26000052207074), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208. який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. У свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31.11.2015 р., укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200816 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний» , в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27.11.2015 р., укладеного ФОП «ОСОБА_6.» ЄДРПОУ НОМЕР_1, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208. з рахунку ФОП «ОСОБА_6.» ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281. номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ФОП «ОСОБА_6.». в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_6.» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП «ОСОБА_6.» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18.12.2015 р., укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. У свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.

У ході розслідування, з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северстать» ЄДРПОУ 40034208, а також проведення слідчих дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства , адреса м.Київ проспект Перемоги 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження , що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи, під виглядом укладення господарських угод, від імені ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601.

Крім цього, встановлено що в офісі ТОВ «Северсталь», функціонує стаціонарний телефон номер: (044) 364 10 67, яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів. Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв'язку ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» код за ЄДРПОУ 36980328.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи споживача телекомунікаційних послуг за номером мобільного оператора ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає часткокому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пелівана І.С. задовольнити.

Зобов'язати надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві Пелівану І.С. тимчасовий доступ та зобов'язати керівника ТОВ ДАТАГРУП МЕДІА» код за ЄДРПОУ 36980328 ( адреса м. Київ вул. Смоленська, 31-33). надати для вилучення в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: договір на становлення та обслуговування стаціонарного телефонного номеру (044) 364 10 67, документи які свідчать про оплату за користування телефонним номером (044) 364 10 67, дані власника (користувача) стаціонарного телефонного номеру (044) 364 10 67, а також повну адресу за якою встановлено вказаний телефон.

У решті клопотання відмовити.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва О.В. Ул'яновська