Ухвала суду № 56290184, 29.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2556/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2016 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000114 від 29.10.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І., за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Єфімова А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2015 року за № 32015100070000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 212-1 ч. 2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що згідно висновку №375/26-56-17-06-27 від 16.10.2015 року встановлено, що службові особи ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДР 03150071), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, у період 2012-2013 років, ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 2 550 226 грн. що є великим розміром.

У клопотанні вказано, що згідно матеріалів досудового розслідування, ПАТ «Київський річковий порт» має банківські рахунки №26043013004233, №26009013004233, №26000023004233, №26044023004233, які відкриті в АТ «Сбербанк Росiї» (МФО 320627).

Посилаючись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ «Київський річковий порт», з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам підприємства та доступу до документів самої справи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росiї» та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку ПАТ «Київський річковий порт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.

Що стосується вимог про надання інформації по контрагентам, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва Єфімову А.А., оперативним працівникам ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Савці І.І., Франчуку Р.В., Лелековій Т.А., Барану В.О., Вороневичу Є.В., Основенку А.М., Голубєву А.В., Жилі С.В., Луняку М.В., Калашнікову М.В. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, стосовно клієнта ПАТ «Київський річковий порт» (код ЄДР 3150071), що знаходяться у банківській установі АТ «Сбербанк Росiї» (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року грошових коштів по рахунках №26043013004233, №26009013004233, №26000023004233, №26044023004233, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції.

- справ з юридичного оформлення рахунків №26043013004233, №26009013004233, №26000023004233, №26044023004233, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк»", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках №26043013004233, №26009013004233, №26000023004233, №26044023004233 підприємства.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М. О. Шаховніна