Ухвала суду № 56289946, 01.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8401/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Табалі Я.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого Мірковця Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів ПРАТ "КПМГ АУДИТ" (адреса: м. Київ, вулиця Московська, 17-й поверх, будинок 32/2).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 року за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України..

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з листопада 2011 року по серпень 2013 року службові особи Приватного підприємства "Прогресфарм" (Україна, код 33137689) за попередньою змовою із власниками та службовими особами компанії, зареєстрованої у Об'єднаних Арабських Еміратах "DENI & НЕМІ FZ LLC" з метою подальшої реалізації на внутрішньому ринку України лікарських засобів групи Онкологія та СНІД, виробництва індійської фармацевтичної компанії «Сіріа Ltd», а також антибактеріальних засобів виробництва індійської компанії «Cadila Pharmaceuticals Limited», які виступали фактичними відправниками товару з Індії, шляхом підроблення документів, штучно завищили вартість фармацевтичної продукції, що ввозилася на митну територію України, на загальну суму понад 2,8 млн. дол. США, та, як наслідок, завищили задекларовану суму витрат в цьому ж обсязі. Відповідно, занижено податок на прибуток на загальну суму 4,2 млн. грн.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у дослідженні відомостей, які містяться у документах щодо надання ПРAT "КПМГ АУДИТ" аудиторських, консультаційних та інших послуг ПП "Прогресфарм" код 33137689), а також складалися у зв'язку з виникненням правовідносин між вказаними товариствами, які перебувають у володінні ПРAT "КПМГ АУДИТ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України Мірковцю Дмитру Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів ПРАТ "КПМГ АУДИТ" (адреса: м. Київ, вулиця Московська, 17-й поверх, будинок 32/2), а саме усіх документів (в тому числі в електронному вигляді) щодо надання ПРАТ "КПМГ АУДИТ" аудиторських, консультаційних та інших послуг ПП "Прогресфарм" (код 33137689), а також які складалися у зв'язку з виникненням правовідносин між вказаними товариствами (звітів, висновків, договорів, аналітичних матеріалів тощо).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8401/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Мірковцю Д.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик