Ухвала суду № 56289645, 27.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8856/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Лисиці О.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого військової прокуратури Київського гарнізону Зубка О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону Зубка О.О., про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.02.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону Зубка О.О., за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Єгжовим Р.Д., про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою : м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 18, будівля мех. цеху гол. корпусу, Х, та належить на праві власності у ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308533), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації, печаток підприємств: ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667), ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293),ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) в період з 01.01.2014 по 18.01.2016, в т.ч. договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, грошові коштів, отриманих протиправним шляхом, чорнових записів, в т.ч. проведених за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися у незаконної діяльності, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківські картки фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110330000094 від 24.11.15 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3,5 ст. 191, ч.3 ст.368 КК України.

З матеріалів указаного провадження встановлено, що організованою групою осіб, а саме посадовими особами Державного підприємства «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667), ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) при взаємовідносинах з ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) та ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) здійснено привласнення та заволодіння державних коштів в особливо - великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур за бюджетні кошти.

За результатами проведеного аналізу державних закупівель, які розміщені на офіційному сайті «Державні закупівлі, державний офіційний веб портал - tender.me.gov.ua за 2014-2015 роки встановлено, що ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667) являлось переможцем 6 тендерів у яких замовником виступало - Міністерство оборони України. На підставі цього, протягом 2014 - 2015 років, ДП «Київський бронетанковий завод» згідно тендерної документації та акцептів повинно було здійснювати ремонтування та технічне обслуговування машин спеціального призначення. Однак, шляхом проведення співставлення податкових зобов'язань та даних декларацій з податковим кредитом та податковими зобов'язаннями встановлено, що у період з серпня по листопад 2015 року ДП «Київський бронетанковий завод» нібито здійснило придбання у ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) мости ведучі до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промомаркетгруп» встановлено, що підприємство має ознаки фіктивності. Так директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ТОВ «Промомаркетгруп» допитана в рамках вказаного кримінального провадження в якості свідка ОСОБА_5 показала, що зазначене підприємство вона зареєструвала за грошову винагороду на прохання третіх осіб без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Договір на постачання запчастин та мостів до машин спеціального призначення з ТОВ «Оптимумспецдеталь» вона не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

При цьому, посадові особи Державного підприємства «Київський бронетанковий завод» залучили до злочинної схеми ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Фірма «Ренал», ТОВ «Оптимумспецдеталь» та ТОВ «Промомаркетгруп» через які отримали фіктивні документи, щодо нібито придбання мостів які фактично в адресу ДП «Київський Бронетанковий завод» не поступали та фактично не ставились на бронетранспортери та спеціальну техніку так як це не відповідає умовам проведеної тендерної процедури.

В ході проведення досудового слідства також встановлено, що у підприємства ТОВ «Промомаркетгруп» відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, тому згідно ч. 1, ч. 5 ст. 203, п. 1, п. 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного Кодексу України, угоди, укладені між ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) та ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), а в подальшому між ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170) та ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293) мають ознаки нікчемності.

Внаслідок ведення вказаної незаконної діяльності завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667) своїм службовим становищем на загальну суму 1 422 230 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що офісні та складські приміщення ТОВ Фірма «Ренал» та ТОВ «Интер Сталь ЛТД» знаходяться за однією адресою: м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 18, будівля мех. цеху гол. корпусу, Х, що підтверджуються реєстраційними документами підприємства та договором суборенди частини не житлового приміщення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук в орендованому приміщенні ТОВ «Интер Сталь ЛТД» за вищевказаною адресою.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 51668923 від 15.01.2016, що нежиле приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 18, будівля мех. цеху гол. корпусу , Х, яке використовується для здійснення протиправних дій зареєстровано на праві власності за ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308533).

В судовому засіданні слідчий Зубко О.О., клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 18, будівля мех. Цеху гол. Корпус, Х, яка належить на праві власності ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308533), разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих протиправним шляхом, готівкових коштів здобутих злочинних шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінних паперів відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону Зубка О.О., за погодженням із прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Єгжовим Р.Д., про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Київського гарнізону Зубку О.О., групі слідчих і прокурорів у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження чи за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою : м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 18, будівля мех. цеху гол. корпусу, Х, та належить на праві власності у ПАТ ЗАВОД «КИЇВПРОДМАШ» (код ЄДРПОУ 14308533), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації, печаток підприємств: ДП «Київський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 14302667), ТОВ Фірма «Ренал» (код ЄДРПОУ 19133293), ТОВ «Интер Сталь ЛТД» (код ЄДРПОУ 37955491), ТОВ «Оптимумспецдеталь» (код ЄДРПОУ 38320170), ТОВ «Промомаркетгруп» (код ЄДРПОУ 39276264) в період з 01.01.2014 по 18.01.2016, в т.ч. договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, чорнових записів, в т.ч. проведених за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носія, телефонах, які використовувалися у незаконної діяльності, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово - господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8856/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому військової прокуратури Київського гарнізону Зубку О.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.02.2016