Ухвала суду № 56289515, 20.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6858/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Циби М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Циби М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ НП України Циба М.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000329 від 13.08.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Так, протягом 2014-2015 рр. службовими особами ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018) за участю суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Євробудінвест ЛТД», ТОВ «Сіма Інвест», ТОВ «Вайда «МП», ТОВ «Свіч», ПП «Файер-груп», проведено ряд фінансово-господарських операцій, пов'язаних із виведенням готівкових коштів у тіньовий, не контрольований державою, обіг на загальну суму близько 100 млн. грн.

На даний час вчинення аналогічних злочинів відбувається з використанням підприємства з ознаками «транзитності» ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126), яке документально відображає взаємовідносини із суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності щодо придбання сільськогосподарської продукції (в т.ч. ТОВ «Алькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), ТОВ «Аграверс» (ЄДРПОУ 39880533), яка фактично купується у населення за готівку, та подальшої її реалізації в адресу ПП «Віктор і К» (ЄДРПОУ 20651018).

Таким чином, з метою встановлення осіб, діючих від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, підтвердження чи спростування проведених «безтоварних» операцій, забезпечення проведення економічних експертиз щодо підстав перерахування грошових коштів між юридичними особами, виникла необхідність у отриманні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126) та ТОВ «Алькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), ТОВ «Аграверс» (ЄДРПОУ 39880533), які мали місце у 2015 році, та знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014000000000329 від 13.08.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчим належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України Циби М.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Цибі Миколі Дмитровичу, працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів ТОВ «Агроєвротрейд» (ЄДРПОУ 38869126), розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Шевченко, 76, а саме: усіх фінансово-господарських документів щодо проведених взаємовідносин із ТОВ «Алькада» (ЄДРПОУ 38659711), ТОВ «Гранум Нотус» (ЄДРПОУ 39780484), ТОВ «Аграверс» (ЄДРПОУ 39880533), а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, кошторисної документації, довіреностей, доручень, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами, за період 01.01.2015 по 31.12.2015 рр.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України Цибі М.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк