Ухвала суду № 56289459, 24.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8327/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Савченко Ю.В., за участю слідчого Машика В.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича про арешт майна у кримінальному провадженні №42016000000000557 від 23.02.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машика В.П., за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Цавалюк О., звернувся до суду з вказаним клопотанням про арешт нерухомого майна, яке належить Приватному акціонерному товариству «АТЕК» та на його грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних в клопотанні в частині видаткових операцій, крім видаткових операцій по перерахуванню сум податків і заробітної плати працівникам підприємства.

У судовому засіданні старший слідчий Генеральної прокуратури України Машика В.П. внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Представники банків де знаходяться рахунки на грошові кошти яких слідчий просить накласти арешт та посадові особи ПрАТ «АТЕК» про призначене судове засідання з розгляду клопотання не повідомлялися.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 23.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000000557 за зверненням ОСОБА_3 стосовно члена наглядової ради ПрАТ «АТЕК»ОСОБА_4 щодо привласнення та розтрати грошових коштів заявника в розмірі понад 30 млн.грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дії групи осіб під керівництвом ОСОБА_4 мали на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 як інвестора з подальшим наміром відчужити майно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на санкцію ч.5 ст.191 КК України, якою передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення цивільного позову для відшкодування ОСОБА_3 завданих злочином збитків та на встановлені в ході досудового розслідування обставини. Враховуючи відомості з наданих суду матеріалів, відповідно до яких майно та грошові кошти вказані в клопотанні належать Приватному акціонерному товариству «АТЕК», слідчий просить накласти на них арешт.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про те, що Приватному акціонерному товариству «АТЕК» належать вказані в клопотанні об'єкти нерухомості та грошові кошти на банківських рахунках, суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 5 ст. 191 КК України,санкція якої передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики Валерія Петровича про арешт майна у кримінальному провадженні №42016000000000557 від 23.02.2016 року - задовольнити.

Накласти арешт на об'єкти нерухомого майна Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112):

- спорткомплекс, загальною площею 12 176 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Чистяківська, будинок, 20 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 846671680000);

- будівлю загальною площею 800,5 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, будинок 9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 846646880000);

- громадський будинок (літера "Б"), загальною площею 2180,6 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 81 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 763862180000);

- громадський будинок (літ. «А»), загальною площею 279, 1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стрийська, будинок 23 (реєстраційний номер об'єкта нерухомості 763862180000);

- єдиний майновий комплекс, будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 83;

- базу відпочинку «Горлиця», загальною площею 3040,9 кв.м., що знаходиться за адресою - Київська обл., Обухівський р., смт. Козин, вул. Солов'яненка, складається з Адмінкорпус, котельня, А-А1; гуртожиток, Б,В; Спальний корпус,Г; Харчоблок зі столовою, Д, Д1; Склад, Е; бібліотека, Ж; Приміщення клубу, И-И2; насосна, К; убиральні, Л, О, Р, Ч; сарай, М,П; санвузли, С,Т; артекважина, Ф-Ф1; ТП, Х; дачні будинки, №1-43; водонапірна башня, № 17 (реєстраційний номер об'єкту нерухомості 452631532231), що розташований на земельній ділянці - кадастровий номер 3223155400:05:031:0025, цільове призначення: землі рекреаційного призначення, шляхом заборони службовим особам та представникам Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112) розпоряджатися або відчужувати вищевказане майно,

та видаткові операції по банківським рахункам Приватного акціонерного товариства «АТЕК» (код ЄДРПОУ 00240112), крім видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших загальнообов'язкових платежів відповідно до законодавства України та заробітної плати, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриття300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26045010735101980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.12.2012 380838ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"26005799951724980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.04.2012 300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26006000031508980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.02.2011 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26047292062600980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26023010500001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26045282052600980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322313АТ "Укрексімбанк"2600701283810-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ17.12.2002 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26068010026001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.03.2004 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26000200002600980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.01.1998 322313АТ "Укрексімбанк"2600802283980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.12.2002 322313АТ "Укрексімбанк"2600701283980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.01.1998 322313АТ "Укрексімбанк"2600701283840-ДОЛАР США15.01.1998 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ20482200002600980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.01.1998 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ20407200032600980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.02.1998 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26004010926002980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26005010926001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26009010026004980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2004 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26007281002600643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ01.01.1998 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26002010026001980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.04.2001 321983ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"2600300410202840-ДОЛАР США19.05.2004 321983ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"2600300410202643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ19.05.2004 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ29099209992600980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.02.1998 322012КМФ ПАТ "УСБ"М.КИЇВ26000010026003980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.04.2002 321983ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"2600300410202980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.05.2004 321983ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"2600300410202978-ЄВРО19.05.2004 320649Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ26000052600268980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.05.2004 300272ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"260013149101980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.10.2001 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260008100217810-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ19.04.2001 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260012800024978-ЄВРО01.01.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260358100022810-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ24.03.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260348400101980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260348400101840-ДОЛАР США11.08.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260342800024978-ЄВРО11.08.1998 300012ПАТ "Промiнвестбанк"260033015891980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.01.2003 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260028100022810-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ22.12.2000 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260028100000643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ01.01.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"26002326980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.01.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260018400101980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.08.1998 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260018400101840-ДОЛАР США01.01.1998 300465АТ "ОЩАДБАНК"26009301775980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2003 300863ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"260028100000980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.01.1998 300528АТ "ОТП БАНК"26006901306553978-ЄВРО10.07.2006 300528АТ "ОТП БАНК"26006901306553980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.07.2006 300528АТ "ОТП БАНК"26006901306553643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ10.07.2006 300528АТ "ОТП БАНК"26006901306553840-ДОЛАР США10.07.2006 300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26002011336199980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.07.2014 300023ПАТ "УКРСОЦБАНК"26045011336231980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.07.2014 899998Казначейство України (ел. адм. подат.)37514000230603980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.01.2015 322540АТ "КIБ"2600811118980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.09.2015 322540АТ "КIБ"26046001001118980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.10.2015

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 42016000000000557.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук