Ухвала суду № 56289301, 18.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.02.2016
Номер справи
757/7172/16-к
Номер документу
56289301
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7172/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Трембача А. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А. О., погоджене прокурором у кримінальному провадженні -прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження № 22015101110000121, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, що в 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «АЛЕКС» (код ЄДРПОУ 30306206), ТОВ «ЛЄДА» (код ЄДРПОУ 31628891), ТОВ «ОМЕГА КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39326608), ТОВ «СЕКЬЮРІТІ ЮКРЕЙН» (код 39339890), ТОВ «ГОЛДЕН КОРПОРЕЙТ» (код ЄДРПОУ 39340203), ТОВ «СОФТ-СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39341982), ТОВ «ІНВЕСТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39342174), ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 39342237), ТОВ «ТРАНС ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 39344564), ТОВ «АДВАНС ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 39350955), ТОВ «БУДМАРКЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39433905), ТОВ «СТРОНГ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39477523), ТОВ «ВІДА-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39588406), ТОВ «Анта Інвест» (код ЄДРПОУ 40120747), ТОВ «Джент-Марк» (код ЄДРПОУ 40116285), ТОВ «Лендер Плюс» (код ЄДРПОУ 40120616), ТОВ «Острес» (код ЄДРПОУ 40005135), ТОВ «Альфарт Пром» (код ЄДРПОУ 40081514), ТОВ «Артпродекшн» (код ЄДРПОУ 39883987), ТОВ «Мартіус» (код ЄДРПОУ 39852752), ТОВ «Твістер Констракшн» (код ЄДРПОУ 39826628), ТОВ «Джей ТІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39656748), ТОВ «Білд Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39524583), ТОВ «ЮСТУС БУД» (код ЄДРПОУ 39340491), ТОВ «Адам Трейдс» (код ЄДРПОУ 39337232), ТОВ «Антікс» (код ЄДРПОУ 39090149), ТОВ «Веллакс» (код ЄДРПОУ 37770626), ТОВ «Ельбрук» (код ЄДРПОУ 37096327), ТОВ «Зіріус ЛТД» (код ЄДРПОУ 36136798), ТОВ «СП Бориспіль» (код ЄДРПОУ 35512071), ТОВ «Тапко Україна» (код ЄДРПОУ 35875493), ТОВ «Інтеркабель Київ» (код ЄДРПОУ 32739864).

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Тапко Україна» (код ЄДРПОУ 35875493) має відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) банківський рахунок № 26002455010968, який використовується для вчинення вказаного злочину.

У зв'язку з вказаним у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), оскільки відомості, які в них містяться мають значення для кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу, а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015101110000121, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме до документів ТОВ «Тапко Україна» (код ЄДРПОУ 35875493) по рахунку № 26002455010968 за період з 01.01.2015 по 18.02.2016, можливістю їх вилучення в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», а саме:

- банківських виписок по рахунку ТОВ «Тапко Україна» (код ЄДРПОУ 35875493), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7172/16-к.

Примірник 2 надано слідчому Трембачу А. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Попередній документ : 56289297
Наступний документ : 56289310