Ухвала суду № 56288526, 22.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа номер 712/670/15к

Номер провадження 1кс/712/264/15

м. Черкаси 22 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білого В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000003 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білим В.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32015250000000003 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в період з 01.01.2013 по 30.11.2014, в порушення п 198.1, п.198.6, ст. 198, п.201.1, ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, безпідставно в бухгалтерському та податковому обліках підприємства відобразив фінансово-господарські операції з придбання хімічної продукції (мінеральних добрив) від субєктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Домол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38292217), ТОВ «Алантехсервіс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Скайлайн Компані» (код ЄДРПОУ 38463614), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (код ЄДРПОУ 35524223), ТОВ «Хамсін Плюс» (код ЄДРПОУ 32903695), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Сефт Плюс» (код ЄДРПОУ 38923544), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ПП «Агро-Адмірал» (код ЄДРПОУ 30851408), ТОВ «Союз-Лед НВП» (код ЄДРПОУ 35919818), ТОВ «Теслабуд» (код ЄДРПОУ 39077273), ТОВ «Активінвест Груп» (код ЄДРПОУ 38388679), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (код ЄДРПОУ 39203259), ПП «Криниця-2007» (код ЄДРПОУ 35153220) в наслідок чого, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 2750 тис. грн., що є у великих розмірах.

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), які знаходяться в ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області, а саме: реєстраційних та установчих документів, податкової звітності з податку на додану вартість за період з 01.01.2013по 31.12.2014.

Дослдіивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд ввважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: реєстраційних та установчих документів, договору укладеного між ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ДПІ у м. Черкасах про подачу звітності в електронній формі, податкової звітності з податку на додану вартість за період з 01.01.2013по 31.12.2014, які перебувають у володінні ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення документів ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), а саме: реєстраційних та установчих документів, договору укладеного між ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та ДПІ у м. Черкасах про подачу звітності в електронній формі, податкової звітності ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з податку на додану вартість за період з 01.01.2013по 31.12.2014, що знаходяться в ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області.

2. Виконання ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області Білому В.В., або особі за його дорученням.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний