Ухвала суду № 56288475, 15.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Номер провадження 1 кс/712/78/15

Номер провадження 712/93/15к

м. Черкаси 13 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Палій Т.Л., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000088 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014250000000088 від 16.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Уманська швейна фабрика» (код ЄДРПОУ 36780633), протягом січня 2012 року червня 2014 року оформили в зоні діяльності Черкаської митниці ввезення в «митному режимі переробки» текстильні матеріали на підставі фіктивних контрактів укладених із компанією Unitem Holding Corp. (ОСОБА_3). За умовами «митних режимів переробки» при ввезенні товарів на митну територію України підприємство не сплачувало жодних митних платежів та податку на додану вартість користуючись преференціями. Фактично, зазначені текстильні матеріали були придбані у компаній Euro-Kepes Kft. (ОСОБА_3 Угорщина) та компанія Polapis H.m.b.H. (ОСОБА_3 Австрія) для використання у власній господарській діяльності і в подальшому виготовлена продукція була реалізована на митній території України.

Таким чином, службові особи незаконно скористались пільгами в митному законодавстві та ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 885 тис. грн.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ОУ ГУ Міндоходів у Черкаській області, згідно якої встановлено, що директору ПП «Уманська швейна фабрика» ОСОБА_4 в здійсненні незаконної діяльності допомагає довірена йому особа по імені Сергій, який являється партнером по біснесу та займається пошуком клієнтів по закупівлі тканини, місць збуту товару який виробляється на підприємстві та користується мобільним номером мобільного телефону 098-790-60-66.

На даний час з метою швидкого, повного та неупередженного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи по імені Сергій, місцезнаходження магазинів (салонів) яким реалізовується продукція, місць закупки тканини, місць знаходження «чорнової бухгалтерії», а тому вказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та отримати її іншим способом як розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням таких речей і документів не можливо.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2014 по 05.01.2015 по мобільному терміналу з телефонним номером: 098-790-60-66, а також враховуючи, що іншим способом встановити особу по імені Сергій, місцезнаходження магазинів (салонів) яким реалізовується продукція, місць закупки тканини, місць знаходження «чорнової бухгалтерії» та інших причетних осіб до незаконної діяльності не можливо

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) про зв'язок абонента 098-790-60-66, надання телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з привязкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, за період часу з 01.01.2014 по 05.01.2015, з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області або іншій особі за його дорученням.

Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Чепурний В.П.

Копію ухвали отримав:____«____»_____