Ухвала суду № 56288469, 26.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Номер справи 712/790/15к

Номер провадження 1кс/712/327/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013250000000091 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_2 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №32013250000000091, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2013 року, щодо факту ухилення службовими особами ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Хлібна Нива» (код ЄДРПОУ 32480414), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень субєктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 35296418), ТОВ «Екосвіт Україна» (код ЄДРПОУ 37119024), ТОВ «ОСОБА_5 Континент Проект» (код ЄДРПОУ 37640909), ТОВ «Винбарел» (код ЄДРПОУ 34901878), ТОВ «Олімпія будсервіс» (код ЄДРПОУ 34427991), ТОВ «Автобудсервіс плюс» (код ЄДРПОУ 36991256), ТОВ «Компанія «Будівництво і реконструкція» (код ЄДРПОУ 34817645), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777) з подальшим їх вилученням у співробітників відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції у Запорізькій області, так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» та Наказу Міністерства юстиції України №1330/5 від 03.07.2013 «Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» - Державній реєстраційній службі України, яка діє у складі Міністерства юстиції України, було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів Державної реєстраційної служби Міністерства юстиції України.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів субєкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Дім Пива» (код ЄДРПОУ 31750777), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції у Запорізькій області.

2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2, старшого о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_6, старшого о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_7, старшого о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_8, о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_9 або іншій особі за його дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя Чепурний В.П.