Ухвала суду № 56288447, 27.02.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2116/15к

Номер провадження 1кс/712/827/15

м. Черкаси 26 лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250040000707 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ "Регіон-Юг-Торг" ОСОБА_3 про те, що 28.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок ТОВ "Регіон-Юг-Торг" в банку "Кредобанк" та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ФГ «ОСОБА_4П.» в сумі 527 000 гривень.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що в листопаді місяці 2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок на ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ТОВ «Рута-Плюс» в сумі 521 000 гривень.

Будучи допитам по справі в якості потерпілого, директор ТОВ «Рута-Плюс» ОСОБА_5 повідомив, що він являється директором вказаного товариства з 22.12.2014 року. Товариство здійснює свою діяльність повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 02.02.2015 року на його мобільний телефон зателефонував представник ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» (м.т. 096-769-51-50) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Вказаним представником була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого він погодився та 03.02.2015 на електронну адресу директора andfoxx70@gmail.com з електронної адреси cherkasi_torg@mail.ru ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» надійшло два договори № 14-07-45 та № 14-07-46 щодо поставки ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» на ТОВ «Рута-Плюс» мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія ТУ 113-03-00206486-14-00 в кількості 30 тон на загальну суму 249тис.грн. та мінерального добрива КАС N 32 (Карбамідо-аміачна суміш (Україна) ТУ У 113-03-629-90 в кількості 40 тон на загальну суму 272тис.грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» надіслало електронною поштою рахунки фактури № 76 та № 75 від 05.02.2015 року в яких були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ «Черкасиспецторгімпорт», ЄДРПОУ 34257634, р/р 26000021288501 в РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 300937, є платником податку на прибуток на загальних підставах, іпн 342576323016 Свідоцтво 100346294, адреса: АДРЕСА_1. ОСОБА_5 вказане товариство було перевірене та після того як він впевнився, що воно дійсно існує, через систему клієнт-банк банку АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5» з розрахункового рахунку товариства № 26006366025 перерахував 2 платежами на розрахунковий рахунок № 26000021288501 ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» відкритого в РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 272тис.грн. та 249тис.грн., після перерахування коштів представник ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» зателефонував директору ТОВ «Рута-Плюс» та повідомив, що він бачив, що грошові кошти були перераховані та повідомив йому, що вони починають відгрузку мінерального добрива. Пізніше ОСОБА_5 знову зателефонував представник ТОВ «Черкасиспецторгімпорт» та попросив зупинити переведення коштів, оскільки виникли проблеми з банком, на що останній повідомив, що переведення коштів зупинити не може. На протязі тижня ОСОБА_5 тримав зв'язок з вказаним представником в телефонному режимі, після чого 12.02.2015 номер мобільного телефону 096-769-51-50 вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів що надішли з електронної адреси regionug@mail.ua на електронну адресу andfoxx70@gmail.com та відповідних інтернет-ресурсів було встановлено IP-адреси абонента який відправляв скановані фотокопії установчих документів, 2 рахунки-фактури на мінеральні добрива на загальну суму 521тис.000грн. та фотокопію договору купівлі-продажу:

1. Received: from [46.211.180.89] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YIeMH-0002pq-HU for andfoxx70@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300;

2. Received: from [46.211.120.193] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YJKdR-0007N3-Mq for andfoxx70@gmail.com; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано інформацію від начальника відділення № 58 АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5» м. Київ ОСОБА_7, де був відкритий р/р 26000021288501 на ТОВ «Черкасиспецторгімпорт», про те, що невідомими особами 05.02.2015 року було проведено втручання в систему клієнт-банка АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5», з метою переведення грошових коштів в сумі 521000 грн. з р/р 26000021288501 на інший розрахунковий рахунок, але системою безпеки було заблоковане втручання. Втручання в систему клієнт-банка АТ «ОСОБА_6 ОСОБА_5» відбувалось з наступних ір-адрес: 46.211.182.132, 46.211.142.35 та 46.211.138.225, що належать ПрАТ «Київстар».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що отримання тимчасового доступу до документів в ПрАТ «Київстар», а саме до додаткових відомостей про користувача IP-адреси, який відправляв скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ «Черкасиспецторгімпорт», дасть можливість встановити перебування невстановлених осіб, що вчинили шахрайські дії, що матиме істотне значення для встановлення істини по справі, та на підставі вищевикладеного.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме до інформації про :

- контактні дані абонента який використовував IP-адресу:

Received: from [46.211.180.89] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YIeMH-0002pq-HU for andfoxx70@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300; (прізвище, імя, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

Received: from [46.211.120.193] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YJKdR-0007N3-Mq for andfoxx70@gmail.com; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300; 46.211.182.132; 46.211.142.35; 46.211.138.225.

- ксерокопію договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ПрАТ «Київстар» та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IPадресу:

Received: from [46.211.180.89] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YIeMH-0002pq-HU for andfoxx70@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300; (прізвище, імя, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

Received: from [46.211.120.193] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YJKdR-0007N3-Mq for andfoxx70@gmail.com; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300;46.211.182.132; 46.211.142.35; 46.211.138.225., також зобовязати ПрАТ «Київстар» надати інформацію яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента який використовував IP- адресу: Received: from [46.211.180.89] (ident=mail) by f365.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YIeMH-0002pq-HU for andfoxx70@gmail.com; Tue, 03 Feb 2015 17:21:42 +0300; (прізвище, імя, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації); Received: from [46.211.120.193] (ident=mail) by f354.i.mail.ru with local (envelope-from <cherkasi_torg@mail.ru>) id 1YJKdR-0007N3-Mq for andfoxx70@gmail.com; Thu, 05 Feb 2015 14:30:16 +0300; 46.211.182.132; 46.211.142.35; 46.211.138.225. у випадку якщо абонентами був укладений договір з ПрАТ «Київстар» в усній формі (послуга рухомий (мобільний) звязок, послуга «Домашній Інтернет») надати всю інформацію про абонента якою володіє ПрАТ «Київстар» (номер телефону, спосіб його поповнення тощо).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2О.( або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.