Ухвала суду № 56288386, 16.01.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Cправа номер 712/337/15к

Номер провадження 1-кс/712/173/15

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 16 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Винник Н.Р., ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12012250040000634, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 18.12.2012 року до прокуратури м.Черкаси звернувся з заявою ОСОБА_3, про те що ПП «Черкаська вентиляційна компанія» в період часу з 22.08.2010 року по 22.10.2010 року не виплатила йому заробітної плати.

Будучи допитаним по кримінальному провадженню ОСОБА_3 пояснив, що він працював начальником цеху на ПП «ЧВК» з 22 червня 2010 року по 22 жовтня 2010 року. За цей час його роботи на підприємстві роботодавець заплатив йому заробітну плату тільки за два місяці, а саме з 22 червня по 22 серпня 2010 року. А в період з 22 серпня по 22 жовтня 2010 року заробітну плату він не отримав. Згідно ст. 116 Кодексу законів України про працю - при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Проте заробітної плати та компенсації за невикористану відпустку до цього часу він так і не отримав. Його заробітна плата складала 2000 грн. в місяць, яку він отримував на руки. Хоча офіційно роботодавець зазначав заробітну плату нижчу ніж вона була. Також він не отримав компенсаційних виплат за не використану відпустку. Він не одноразово звертався до роботодавця, директора ПП «ЧВК» ОСОБА_4, з проханням повернути йому заробітну плату, але робототавець тільки обіцяв йому її повернути, але так і не повернув. Трудовий договір або цивільну угоду про надання своїх послуг з ПП «ЧВК» він не укладав. Він звертався до територіальної Державної інспекції праці по вищевикладених фактах, проте йому дали відповідь, що відомості про заробітну плату відсутні або знищенні за 2007-2010 роки. Табелі обліку робочого часу також знищені.

В ході досудового слідства отримано покази директора ПП «Черкаська вентиляційна компанія» ОСОБА_4 з вказаного приводу. В своїх показах під час одночасного допиту з ОСОБА_3, від 10.04.2014 останній повідомив, що табелі робочого часу та відомості про виплату заробітної плати працівників ПП «Черкаська вентиляційна компанія», яка знаходиться в м. Черкаси по вул. Громова 165, передані на зберігання в архів м. Черкаси. В звязку з цим було направлено запит до державного архіву Черкаської області на встановлення місця знаходження вказаних документів та отримано відповідь № 37/05.11 від 18.04.2014 в якій зазначено, що держархів не має можливості надати документи - табелі робочого часу та відомості про виплату заробітної плати працівників ПП «Черкаська вентиляційна компанія», оскільки вказана організація не відноситься до джерел формування Національного архівного фонду, в звязку з чим документи вказаної організації на зберігання до держархіву не надходять.

Головний бухгалтер ПП «ЧВК» ОСОБА_5 пояснила, що на період 2010 року вона працювала бухгалтером в ЧВК «Трейд». В червні 2010 року на посаду начальника дільниці влаштувався ОСОБА_3 з випробувальним терміном на 1 місяць, з окладом 2000 гривень. В його функціональні обов»язки входило керівництво підрозділом по виготовленню бляшаних виробів, а саме отримати наряди, замовлення і вести табельний облік. Але пропрацювавши 2 місяці він не виявив себе зі сторони керівника і був переведений наказом на скорочений графік праці. Заробітну плату в точності я на даний час не можу сказати, але всі дані знаходяться в пенсійному фонді і ДПІ. Ніякої заборгованості по заробітній платі ОСОБА_3 по ЧВК «Трейд» не було. Взагалі підприємство виплачувало всім працівникам заробітну плату, яка залежала від виробітки. Дійсно інколи були затримки, але вони погашались. ОСОБА_3 був переведений на неповний робочий графік в зв»язку з тим, що на той час цех не працював, підприємство не отримувало замовлень і в його обов»язки було вмінено займатись рекламувати роботу підприємства.

Допитані в якості свідка працівники ПП «ЧВК» підтвердити факт невиплати ОСОБА_3 заробітної плати не можуть, так як і не можуть підтвердити факт праці ОСОБА_6, тобто чи повний робочий день та чи повний робочий тиждень він працював на підприємстві.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення, чи мав можливість ОСОБА_4 виплатити заробітну плату ОСОБА_3 виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до роздруківок руху коштів по рахункам ПП «ЧВК», які відкриті в ПАТ «Креді ОСОБА_7» та АБ «Укргазбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки дані, які містяться в роздруківках руху коштів по рахункам № 26002000002684, № 26007000000681 ПП «ЧВК» (код ЄДРПОУ 3455593) в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_7», мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- зобовязати ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_7», що знаходиться: м.Київ, в. Пушкіна 42/4 видати:

- рух коштів по рахунку № 26002000002684 (ЄДРПОУ 34555931) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 09.06.2010 по 31.12.2010

- рух коштів по рахунку № 26007000000681 (ЄДРПОУ 34555931) з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів з 09.06.2010 по 31.12.2010.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженого СДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_8

Ця ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : Чепурний В.П.