Ухвала суду № 56287569, 04.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.03.2016 Справа № 554/8292/15-к

Справа № 554/8292/15-к; Провадження № 1-кс/554/2055/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю слідчого Заливадної Л.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000520 від 09.05.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до відомостей по руху грошових коштів, що перебувають у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12015170000000520 від 09.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Встановлено, що 31.12.2014 службові особи Відділу освіти молоді та спорту Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м.Харків), умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в ході виконання підрядних робіт по реконструкції реконструкції Степанівської ОСОБА_2 ступенів, розташованої в смт. Велика Багачка Полтавської області, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, завищивши обєми виконаних робіт на суму 221 000 гривень, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на реконструкцію котельні Степанівської ОСОБА_2 ступенів, спричинивши своїми діяннями збитки державному бюджету на суму 221 000 гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що згідно до контракту за № 348 від 25.11.2014 на проведення реконструкції по модернізації та заміні котлів з переведенням їх на альтернативні види палива котельні Степанівської загальноосвітньої школи Великобагачанського району Полтавської області ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м. Харків, вул. Красномаяцька, 16) було зобовязано здійснити роботи з установлення. монтажу котла твердопаливного пелетного, а також інші види робіт. За результатами проведеної ревізії ДФІ у Полтавській області завдано збитки на загальну державному бюджету на суму 221 000 гривень.

У ході огляду та проведеною товарознавчою експертизою встановлено, що у приміщенні Степанівської ОСОБА_2 ступенів відділу освіти молоді та спорту Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області фактично перебуває котел виробництва ПП «Альтеп Центр» (код за ЄДРПОУ 36823198, м. Чернігів) заводський номер КТ 2120100000415, вартістю 129 000, 00 грн., придбаний ТОВ «Еквіп авто» 29.04.2015, хоча відповідно проектно-кошторисної документації та згідно документів первинного бухгалтерського обліку ( договір відповідального зберігання від 25.12.2014, видаткові накладні) був нібито поставлений котел твердопаливний пелетний ЕКО ВS 125, комплект автоматики для котла ЕКО ВS 125, бункер для палива для котла ЕКО ВS 125, ніби то отриманий від ТОВ «КП Пріорітет» (код за ЄДРПОУ 39353411).

Установлено, що ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м. Харків, вул. Красномаяцька, 16) відкрито поточні рахунки за наступними номерами: № 26001133301643 відкритий 14.06.2010, № 26003033301978 відкритий 08.12.2011, № 26009133301980 відкритий 29.04.2010, № 26008133301840 відкритий 17.06.2010, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014 в установі банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60.

З метою встановлення даних щодо фактичного здійснення розрахунків і фактичного відображення операцій з придбання та продажу котла твердопаливного, насосів, здійснення розрахунків за виконані роботи між Відділом освіти молоді та спорту Великобагачанської райдержадміністрації Полтавської області, ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м. Харків), ТОВ «КП Пріорітет» (код за ЄДРПОУ 39353411) та іншими субєктами господарювання, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для повного всебічного та обєктивного зясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення відомостей по руху грошових коштів та інших документів.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копію (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), банківських виписок по поточним рахункам: № 26001133301643 відкритий 14.06.2010 року, № 26003033301978 відкритий 08.12.2011 року, № 26009133301980 відкритий 29.04.2010 року, № 26008133301840 відкритий 17.06.2010 року, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014 року, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014 року, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014 року, № 26006026304701 відкритий 09.07.2014 року в установі банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які належать ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м. Харків) за період з 01.09.2014 року по 10.10.2015 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток юридичної особи ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м. Харків); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Еквіп Авто» (ЄДРПОУ 36986213, м. Харків) у період з 01.09.2014 року по 10.10.2015 року.

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова