Ухвала суду № 56287478, 23.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.02.2016 Справа № 554/5451/15-к

Справа № 554/5451/15-к

Провадження № 1-кс/554/1706/2016

УХВАЛА

Іменем України

23 лютого 2016 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді Шевської О.І.,

при секретарі Мальованій В.О,

за участю слідчого - Мороз В.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області Мороз В.В. про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановила:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42014170020000036 від 07.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 222 КК України за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами КП «Полтавської Обласної ради «Полтававодоканал».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 р. службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» неодноразово проводилися процедури відкритих і двохступеневих торгів з закупівлі робіт каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка), а саме: 22.05.2013 року, 27.06.2013 року та 15.08.2013 року. Однак, двічі торги з різних причин були визнані такими, що не відбулися і лише 15.08.2013 року ПОР «Полтававодоканал» проведено 2-ві процедури закупівлі робіт: реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка). У процедурах приймали участь ТОВ «Техностар» (код. ЄРДПОУ 30884393) з ціновою пропозицією 2 117 260,80 грн. та ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) з ціновою пропозицією 2 084988,00 грн. та 2 670 774,00 грн., ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» (код. ЄРДПОУ 24822534) з ціновою пропозицією 2 035 438,80 грн. та 2 621 548,80 грн., ТОВ «ФІРМА ІВА» (код. ЄРДПОУ 13432534) з ціновою пропозицією 2 249 622,00 грн. та 2 999 977,20 грн., відповідно.

Комітетом з конкурсних торгів КП ПОР «Полтававодоканал» визнано найбільш вигідним ТОВ «Будівельна компанія «Техекс», а пропозицію ТОВ «Фінансова компанія «Д.С.» з нижчою ціновою пропозицією, відхилені на підставі ст. 29 п.3 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»: - «пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/3 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 084 988,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури відкритих і двохступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 25092013/4 від 25.09.2013 року КП ПОР «Полтававодоканал» з учасником торгів ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» укладено договір про закупівлю робіт від 13.09.2013 року на суму 2 670 774,00 грн., з терміном виконання робіт: вересень-грудень 2013 року.

Однак, у зазначений термін роботи виконані не були. Упродовж серпня 2014 року КП ПОР «Полтававодоканал» перераховано ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПО (37311909) кошти в сумі 1 426 728,60 грн. згідно договорів від 13.09.2013 року на виконання робіт по реконструкція каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3-тя та 4-та ділянки).

Таким чином, протягом 2014 року службові особи КП ПОР «Полтававодоканал» спільно з ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» та іншими суб»єктами господарської діяльності завищували вартість виконаних ремонтно - будівельних робіт. Так, за даними актами виконаних робіт (форма КБ 2-в) за листопад-грудень 2014 року ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» внесено дані щодо використання у ході проведення зазначених робіт матеріалів, а саме: поліетиленових труб, придбаних у компанії ТОВ «Спірапласт» (м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1), щебеню, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття придбаної у ФОП «ОСОБА_4» (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), а також щебеню, піску, смоляної паклі, чавунних люків придбаних у ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129). Окрім того виконання зазначених робіт каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка) та реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка) здійснювалось на орендованій техніці у ТОВ «Техекс Україна».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Будівельна компанія «Техекс», ТОВ «Техекс Україна», ТОВ «Спіропласт» є пов'язаними особами, про що свідчать дані реєстраційної служби щодо переліку засновників цих юридичних осіб: засновником є ОСОБА_3. Основним видом діяльності ФОП «ОСОБА_4», який ніби то здійснював доставку щебеню, суміші асфальтобетонної гарячої, плити днищ, кілець, плит покриття, за даними реєстраційної служби є відновлення відновлених відходів.

Однак, відповідно до документів, які вилучені у ході обшуку у приміщенні ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1, знайдено: рахунок № 98 від 06.10.2014 на придбання щебеню фракції 20-40 та піску з доставкою на загальну суму 287 639, 93 грн. з ПДВ у суб'єкта господарської діяльності ТОВ «КМБ» (код за ЄДРПОУ 33458023, м. Полтава, вул. Міщенко, 2) тобто відомості, зазначені у актах виконаних робіт форми КБ-2В та поданій до них первинній бухгалтерській документації генеральним підрядником щодо придбання зазначених ТМЦ від ТОВ «Техекс Україна» та ФОП «ОСОБА_4», а також їх перевезення ФОП «ОСОБА_5» (ідентифікаційний номер НОМЕР_2, юридична адреса: АДРЕСА_2, фактична адреса: АДРЕСА_1) не відповідають дійсності.

У зв'язку з викладеним є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об'єктивного з'ясування обставин кримінального провадження, а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) та ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) з надання у оренду будівельної техніки, транспортних засобів, придбання та продажу матеріалів для будівництва об'єктів: «реконструкція колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (3 ділянка)» та «реконструкція каналізаційного колектора м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в м. Полтава способом санації та часткової перекладки (4 ділянка)», які проведені у період з 01.01.2014 по 01.01.2015, а саме:

- договори оренди майна з додатками та специфікаціями, а саме транспортних засобів, машин та механізмів, укладених між юридичною особою ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) та юридичною особою ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1);

- акти виконаних робіт та наданих послуг щодо надання у оренду транспортних засобів, машин та механізмів, у тому числі розрахунки вартості надання у оренду зазначених основних та оборотних засобів, відомостей про перебування їх на обліку у ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129), у тому числі по рах. № 10 та субрахункам бухгалтерського обліку, картки обліку основних засобів та оборотних активів, здійснення розрахунків щодо наданих послуг;

- реалізації (продажу) юридичною особою ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) юридичній особі ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) ТМЦ, а саме піску, щебеню фракції 20-40 мм, паклі смоляної, мастики холодної у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на відвантаження товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції; відомості (картки) складського обліку щодо наявності ТМЦ на протязі 2014 року та їх руху; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій;

- придбання піску, щебеню фракції 20-40 мм, паклі смоляної, мастики холодної ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) у суб'єктів господарювання, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на отримання товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення; довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначену продукцію; паспорти якості на партію товару, ввезеного на територію України, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій, а також інші предмети, речі та документи, оргтехніка, де міститься інформація про проведення будівельних робіт на вищевказаних об'єктах.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, що у ньому наведені.

Відповідно до ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов»язаних з врятуванням життя людей та майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов»язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. ст. 107, 233-235 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанту поліції Мороз В.В. дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600) за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 129 з метою відшукання і вилучення оригіналів документів які мають значення у кримінальному провадженні та які свідчать про незаконне заволодіння грошовими коштами бюджету під час здійснення реконструкції об'єкту «реконструкції каналізаційного колектору м'ясокомбінату по вул. Ковпака та вул. Курчатова в. м. Полтава (3-тя та 4-та ділянки)», а саме: щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) та ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129), проведених у період з 01.01.2014 по 01.01.2015:

- договори оренди майна з додатками та специфікаціями, а саме транспортних засобів, машин та механізмів, укладених між юридичною особою ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) та юридичною особою ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1);

- акти виконаних робіт та наданих послуг щодо надання у оренду транспортних засобів, машин та механізмів, у тому числі розрахунки вартості надання у оренду зазначених основних та оборотних засобів, відомостей про перебування їх на обліку у ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129), у тому числі по рах. № 10 та субрахункам бухгалтерського обліку, картки обліку основних засобів та оборотних активів, здійснення розрахунків щодо наданих послуг;

- реалізації (продажу) юридичною особою ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) юридичній особі ТОВ «Будівельна компанія «Техекс» (код ЄРДПОУ (37311909 м. Харків, вул. Індустріальна, 3, корп. У-1) ТМЦ, а саме піску, щебеню фракції 20-40 мм, паклі смоляної, мастики холодної у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на відвантаження товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення (примірник продавця); довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначені товарно-матеріальні цінності; паспорти якості на кожну партію продукції, відпущену за накладними; видані податкові накладні на реалізацію продукції; відомості (картки) складського обліку щодо наявності ТМЦ на протязі 2014 року та їх руху; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій;

- придбання піску, щебеню фракції 20-40 мм, паклі смоляної, мастики холодної ТОВ «Техекс Україна» (код за ЄДРПОУ 37367600, м. Харків, проспект Гагаріна, 129) у суб'єктів господарювання, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на отримання товарно -матеріальних цінностей, товарно - транспортні накладні на перевезення; довіреності на отримання ТМЦ; сертифікати відповідності на зазначену продукцію; паспорти якості на партію товару, ввезеного на територію України, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар; оборотно - сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 - 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська