Ухвала суду № 56285161, 18.02.2016, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/1481/16-к

1-кс/296/789/16

У Х В А Л А

18 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Колупаєв В.В. за участю секретаря Долецької Ж.С., слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Григоровича І.В., та прокурора прокуратури Житомирської області, який здійснює процесуальне керівництво Балоня Ю.Б., розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на проведення огляду за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30. Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

18.02.2016 року до Корольовського районного суду м.Житомира звернулася сторона кримінального провадження із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду у володінні ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 4 ст. 234, 237 КПК України, слідчий судця розглядає клопотання про огляду за участю слідчого та прокурора.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060250000110 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

З матеріалів вбачається, що представники підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «М.С.Л.» (ЄДРПОУ 30109292) відповідно до ліцензії Міністерства Фінансів України (строк її з 30.03.2001 року по 30.03.2014 року) через представників ТОВ «Алмаз-ЛОТО» здійснюють діяльність, пов'язану з випуском та проведенням лотереї, тим самим незаконно займаються забороненим видом господарської діяльності - гральним бізнесом.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, під назвою оператора ТОВ «Укрлото-центр» функціонує пункт розповсюдження лотереї, який може бути гральним закладом, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Встановлено, що 10.06.2015 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» в особі генерального директора ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрлото-центр» в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір доручення та № 1538/02 про розповсюдження державних миттєвих лотерей. Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «Укрлото-центр» зобов'язалось розповсюджувати (продавати) від імені Довірителя державні числові та миттєві (державна грошова миттєва лотерея «Золотий Кубок») лотереї, які проводяться Довірителем, шляхом прийняття сплати участі у Лотереї через електронну систему (за допомогою електронних терміналів самообслуговування), а також здійснювати виплату переможцям Лотереї належних їм виграшів (призів).

Діяльність, щодо розповсюдження лотереї в Україні регулюється Законом України «Про державні лотереї в Україні», який набув чинності 06.10.2012 року № 5204-УІ. Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ» (бланк ліцензії серії НОМЕР_1 зі строком дії з 30.03.2001 по 30.03,2014 року) здійснює діяльність з випуску та проведення лотерей відповідно до абзацу другого частини другої статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні», яким передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами». Дана інформація підтверджується листом Міністерства фінансів України від 06.08.2014 року № 31-14040-03-10/20281.

За даним фактом 06.02.2016 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060250000110 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що у приміщенні пункту розповсюдження лотереї ТОВ «Укрлото-центр», за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються речові докази, а саме: знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, комп'ютерна техніка, флеш карти, дискети, диски для лазерних систем зчитувань та інших носіїв інформації, телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо зайняття гральним бізнесом, свідків та співучасників злочину, ігрове приладдя, майно (речі, цінності), здобуті в результаті його вчинення, документація щодо зайняття гральним бізнесом, зошити, блокноти, журнали та інші письмові документи і чорнові записи щодо зайняття гральним бізнесом, в тому числі із записами прибутків і витрат, гравців азартних ігор, грального обладнання, проведених азартних ігор, інші документи, що стосуються оздоблення, ремонту, підтримання в належному вигляді приміщень, у яких проводяться чи проводилися азартні ігри, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та слугуватимуть прийняттю об'єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчого зазначено, що у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно №53285316 від 15.02.2016 року - право власності на об'єкт нерухомого майна, клуб дозвілля з баром загальною площею 116,6 м2, реєстраційний номер 24499662, що розташоване, за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, будинок 30 зареєстровано на праві приватної власності на ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249, на підставі договору купівлі-продажу від 26.05.2006 року.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання та дослідження майна, що може містити інформацію про кримінальне правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та інших предметів і документів, що матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, є доцільним провести огляд у володінні ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249, за адресою: АДРЕСА_1.

Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши сторону кримінального провадження і прокурора, які підтримали клопотання, слідчий суддя, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку речі та предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235,237 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області Григоровичу І.В. дозвіл на проведення огляду з можливістю залучення спеціалістів в приміщенні пункту розповсюдження лотереї ТОВ «Укрлото-центр», за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 30, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Аммуна» ЄДРПОУ 34239249, з метою обстеження (огляду) комп'ютерної техніки, флеш карт, дискет, дисків для лазерних систем зчитувань та інших носіїв інформації, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо зайняття гральним бізнесом, огляду програмного забезпечення даної техніки, дослідження механізму проведення гри, огляд та отримання технічних копій з зошитів, блокнотів, журналів та інших письмових документів і чорнових записів щодо зайняття гральним бізнесом, в тому числі із записами прибутків і витрат, гравців азартних ігор, грального обладнання, проведених азартних ігор, інших документів, що стосуються оздоблення, ремонту, підтримання в належному вигляді приміщень, у яких проводяться чи проводилися азартні ігри, візуального огляду та дослідження інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення - на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв