Ухвала суду № 56275616, 03.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2161/16-к

Провадження №1-кс/751/463/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 03 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Бондаренка Д.Л.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренка Д.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренко Д.Л., погодженим процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000013 від 22.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до висновку, складеного 20.01.2016 року начальником відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області, щодо проведення дослідження діяльності ТОВ «Дорпостач» по фінансово-господарським взаємовідносинам за період 2013 - 2015 років, фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Дорпостач» (код за ЄДРПОУ 38584699, Новгород-Сіверський район) із ТОВ «Украдор» (код за ЄДРПОУ 34113391, Сумська область), ТОВ «Вері-Велл» (код за ЄДРПОУ 38584725, Новгород-Сіверський район), ТОВ «Асас» (код за ЄДРПОУ 38049131, Новгород-Сіверський район) мають ознаки нереальності здійснення операцій та призводять до можливих втрат бюджету в розмірі 6 511,4 тис. грн., в тому числі 3 339,2 тис. грн. з податку на додану вартість та 3 172,2 тис. грн. з податку на прибуток.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи та, за їх вказівкою, працівники ТОВ «Дорпостач», ТОВ «Украдор», ТОВ «Вері-Велл», ТОВ «Асас» здійснюють закупівлю контрафактного (контрабандного) бензину та продуктів нафтопереробки, до яких додаються необхідні присадки, з метою надання цим нелегальним товарам необхідних офіційних норм, встановлених для даного виду підакцизного товару. В подальшому, неправомірно отриманий бензин змішується з бензином офіційно придбаним у підприємств реального сектору економіки та реалізується ТОВ «Дорпостач» через офіційну мережу автозаправок.

Таким чином, у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дорпостач» по відображеним господарським операціям з ТОВ «Украдор», ТОВ «Вері-Велл», ТОВ «Асас».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався. З врахуванням думки слідчого про те, що існує загроза знищення документів, дане клопотання розглядається за відсутності представника ТОВ «Дорпостач».

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Дорпостач», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренка Д.Л. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренку Дмитру Леонідовичу та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області Аландаренко Л.А. право на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Дорпостач» (код за ЄДРПОУ 38584699) по взаємовідносинам з ТОВ «Украдор» (код за ЄДРПОУ 34113391), ТОВ «Вері-Велл» (код за ЄДРПОУ 38584725), ТОВ «Асас» (код за ЄДРПОУ 38049131) за період 2013 - 2015 років, в тому числі: угод, договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, сертифікатів відповідності, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, виписок з банківських установ, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Дорпостач» (код за ЄДРПОУ 38584699, юридична адреса: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Горбове, вул. Шевченко, буд. 29) та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін