Ухвала суду № 56275602, 03.03.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1630/16-к

Провадження №1-кс/751/329/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 03 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Бондаренко Д.Л.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренко Д.Л. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 -,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32016270000000001 від 04.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренко Д.Л. про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Бондаренко Дмитру Леонідовичу право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк», за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Об'єднана-Транспортна-Логістика» (код за ЄДРПОУ 37723136), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що містять відомості про осіб, які мали право розпоряджатися коштами по рахунку клієнта № 26004500087259 за період з 01.01.2015 року по 30.09.2015 року включно;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Об'єднана-Транспортна-Логістика» № 26004500087259 за період з 01.01.2015 року по 30.09.2015 року включно, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов