Ухвала суду № 56275028, 04.03.2016, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/364/16-к

1-кс/662/57/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2016 року смт. Новотроїцьке

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Соляник Н.І. з участю секретаря: - Овсяннікової Т.М., слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області: - Бондарєвої Н.С., прокурора Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області:- Трішечкіна С.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12016230220000100 клопотання старшого слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, капітана поліції Бондарєвої Н.С., яке погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури, Трішечкіним С.В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

04 березня 2016 року старший слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області, капітан поліції Бондарєва Н.С., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», що розташований в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з інформацією та подальшого її вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 16.02.2016 року до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області звернувся громадянин ОСОБА_4, який повідомив що він 08.02.2016 року перерахував кошти на картку Приват Банку НОМЕР_1 для придбання запчастин до автомобіля, але до цього часу їх не отримав.

За даним фактом 16.02.2016 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ КБ «Приват Банк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів: витягом з реєстру (а.с. 2); протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (а.с. 3); протоколом допиту потерпілого (а.с. 4) та просив його задовольнити, оскільки іншими заходами встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки для встановлення осіб злочинців, необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл оперуповноваженому УКП ГУНП в Херсонській області Кравець Софії Володимирівні, на розкриття банківської таємниці, яка перебуває у володінні та розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги №50 Дніпропетровської області 49094, з можливістю ознайомлення з документами та подальшого їх вилучення, з метою використання інформації, як доказу у кримінальному провадженні, зокрема:

1.виписки про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), по картковому рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня) за 17.02.2016 року;

2.документи подані власником карткового рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття, договір між власником, та ПАТ КБ «Приват Банк» про відкриття вказаного карткового рахунку, а також рахунку на який 17.02.2016 року було перераховано грошові кошти.

Зобов'язати, керівництво ПАТ КБ «Приват Банк»,забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (відкрити банківську таємницю) та надати можливість ознайомитись з нею, шляхом надання доступу до відповідних документів, через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов'язковим наданням копії ухвали слідчого судді ПАТ КБ «Приват Банк».

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя (підпис) Н.І. Соляник

Копія вірно.

Слідчий суддя Новотроїцького районного суду

Херсонської області Н.І. Соляник