Ухвала суду № 56267267, 03.03.2016, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/2708/16-к

Провадження № 1-кс/344/1197/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Хоростіль Р.В., з участю секретаря Басюк С.Р., розглянувши слідчого - начальника відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Дацко Н.І., яке погоджене з прокурором - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області Фреїшин Ю.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32016090000000013, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Енергетична компанія «Промсоюз» (ЄДРПОУ 38612488), що містяться у реєстраційній справі, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднань громадян Івано-Франківського міського управління юстиції, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Матеріалами клопотання зазначено, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Енергетична компанія «Промсоюз» (ЄДРПОУ 38612488). Так, невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, з метою прикриття незаконної діяльності щодо сприяння реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності в мінімізації податкових зобов'язань та безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, шляхом використання особистих даних ОСОБА_4, який за винагороду надав останнім паспорт громадянина України, оформили документи про нібито придбання останнім частки у розмірі 50% в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія «Промсоюз», зазначивши його у реєстраційних документах засновником та директором, перевівши товариство на облік з ДПІ у Солом'янському районі м. Києва до ДПІ в м. Івано-Франківську. Впродовж 23.12.2015р. - 09.02.2016р. ТОВ «Енергетична компанія «Промсоюз» сформовано незаконний податковий кредит у розмірі 420756грн., а основними постачальниками та покупцями товариства були реально діючі суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Суми продукт 2005», ТОВ «Фудз-сейл», ТОВ «Каліфорнія 2015», ТОВ «Юг Картон», ТОВ «АСТ-Світлотехніка», ТОВ «Уманьгаз», ТОВ «Компас ФМ», ТОВ «Форнетті-Україна».

З метою підтвердження або спростування факту підписання документів, що знаходяться у реєстраційній справі особою, яка формально значиться директором ТОВ «Енергетична компанія «Промсоюз» ОСОБА_4, на думку слідчого необхідно вилучити оригінали документів реєстраційної справи товариства для проведення почеркознавчої експертизи, висновки якої слугуватимуть підставою для звернення до суду із позовом про припинення ТОВ «Енергетична компанія «Промсоюз» та визнання недійсними його установчих (засновницьких) документів, а також встановлення осіб, які фактично були уповноважені на представлення інтересів даного суб'єкта господарювання у взаємовідносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форми власності. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи (постанова слідчого від 02.03.2016р.), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в оригіналі необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому - начальнику відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковнику податкової міліції Дацко Наталії Іванівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Енергетична компанія «Промсоюз» (ЄДРПОУ 38612488), що містяться у реєстраційній справі, яка знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, легалізації об'єднань громадян Івано-Франківського міського управління юстиції за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Незалежності, 9, - з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи, зокрема:

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

- судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

- судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

- заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

- постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення;

- документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи;

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- рішення засновників про створення юридичної особи;

- установчі документи;

- рішення засновників про призначення службових осіб;

- копії паспортів та документів, що засвідчують повноваження осіб, якими подавались документи до державного реєстратора;

- свідоцтво про державну реєстрацію;

- листування та інші документи, що знаходяться у реєстраційній справі товариства.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Р.В. Хоростіль