Ухвала суду № 56265750, 03.03.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1529/16-к

Провадження № 1-кс/210/212/16

"03" березня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Костенко В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, капітана податкової міліції Строгановой Г.М., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2-го класу Ладняк О.А., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040230000041 від 14.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування по кримінальному провадженню № 32015040230000003 від 30 січня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у відношенні службових осіб ТОВ «Семіол» (код ЄДРПОУ 24246349) встановлено, що група невстановлених осіб перебуваючи на території Дніпропетровської та Київської областях, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2014 р.р. створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Ельпіс» (код ЄДРПОУ 38873148), ТОВ «Сігма Юг» (код ЄДРПОУ 38873221), ТОВ «СВС» (код ЄДРПОУ 32882602), ТОВ «ТД «Сорс ДСК» (код ЄДРПОУ 38199996), ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265) реквізити та банківські рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, чим повторно скоїли фіктивне підприємництво.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265) зареєстроване рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 27.10.2006 року № 1224 102 000003095, перебуває на обліку в державних органах податкової служби в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська та зареєстроване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ Жовтневий район, вул.Лізи Чайкіної, б.1, кв.13.

З метою використання в якості доказів та встановлення усіх обставин скоєння вищевказаного кримінального злочину, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265), оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265), яка знаходиться в приміщенні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: 49004, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, а саме: установчі документи (засновницькі договори, статути зі змінами та доповненнями, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію та інші відповідні документи ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265) з усіма наявними додатками.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32015040230000041 від 14.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, капітану податкової міліції Строгановой Г.М., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32015040230000041 від 14.12.2015 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265), матеріалів оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Глобалстрой» (код ЄДРПОУ 34682265), установчих документів - засновницьких договорів, статутів зі змінами та доповненнями, свідоцтв про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію та інших відповідних документів ТОВ «Глобалстрой» з усіма наявними додаткамита можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: 49004, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56 та знаходяться в приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети «Правда», 42.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, капітану податкової міліції Строгановой Г.М., а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32015040230000041 від 14.12.2015 року у або за їх дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: 49004, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції Строгановой Г.М., а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000041 від 14.12.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: В. В. Костенко