Ухвала суду № 56264917, 04.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

04.03.2016 Справа №607/1932/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю слідчого Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуба С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуба С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Колесник Г.М., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000430 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Колесник Г.М.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуб С.М. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 04.02.2016 року невідома особа шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 ОСОБА_3, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5500 грн., чим завдала матеріальних збитків останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016210010000430 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що 03.02.2016 року ОСОБА_3 надала оголошення на сайті «ОLХ» в Інтернеті про продаж пилососа марки «LG» за ціною 1200 гривень, де вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_1.

04 лютого 2016 року близько 16:30 год. до ОСОБА_3 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4, представився працівником служби безпеки «Приватбанку» та повідомив, що вхідний платіж в сумі 1200 грн., який поступив на її банківський рахунок заблокований, що дані гроші не можуть бути зараховані на банківську картку фізичної особи, оскільки дані гроші пересилає юридична особа, а зарахування коштів від юридичних осіб для цієї карточки не передбачене, та порекомендував для розблокування банківської картки здійснити операції біля терміналу «Приватбанк». ОСОБА_3 погодилася на пропозицію вищевказаного, так званого працівника служби безпеки «Приватбанку», повідомила йому свої анкетні дані, та пішла до найближчого відділення «Приватбанку», що по вул. Київська, 11, в м. Тернополі.

Коли вона була біля терміналу «Приватбанку», що по вул. Київська, 11 в м. Тернополі, з номера НОМЕР_4 знову передзвонив даний чоловік та сказав, що необхідно набрати на терміналі номер телефону НОМЕР_2. Вона поставила свою банківську картку у термінал ввела пін-код, після чого даний чоловік повідомив, що потрібно зробити переказ за номером НОМЕР_2 та набрати 1000, що це код операції і має прийти підтвердження на вищевказаний номер. ОСОБА_3 здійснила 5 операцій по веденню код-операції 1000 протягом одні ї години на телефон НОМЕР_2.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та буде використана як доказ, а також приймаючи до уваги неможливість отримати доступ до вказаної інформації в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Козуба С.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Колесник Г.М., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Козубу Степану Михайловичу, або за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Босюку Андрію Васильовичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення скопіювавши на електронний чи цифровий носій, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період з 04.02.2016 року по 06.02.2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські он-лайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 04.02.2016 року по 06.02.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Кунцьо С.В.