Ухвала суду № 56264896, 04.03.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

04.03.2016 Справа №607/2090/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,в рамках кримінального провадження №120162100010000642 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів договорів застави транспортних засобів, що належали на праві власності ПП «Ролікс-Транс», які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000642 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що згідно заяви Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» ПП «Ролікс-Транс» незаконно відчужили заставне майно.

Правова кваліфікація - відчуження заставного майна, особою якій це майно ввірено, передбачена ч. 1 ст. 388 КК України.

Встановлено, що у філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» згідно договорів застави у заставі, перебувають транспортні засоби, а саме: н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 р.в., синього кольору, шасі НОМЕР_1, реєстраційний НОМЕР_2; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_3, реєстраційний НОМЕР_4 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_5, реєстраційний НОМЕР_6; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_3, реєстраційний НОМЕР_4 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_5, реєстраційний НОМЕР_6; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_7, реєстраційний НОМЕР_8 та н/причіп бортовий-Е марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_9, реєстраційний НОМЕР_10; сідловий тягач-Е марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_11, реєстраційний НОМЕР_12 та н/причіп бортовий-Е марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі НОМЕР_13, реєстраційний НОМЕР_14; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі НОМЕР_15, реєстраційний НОМЕР_16 та н/причіп бортовий-Е марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі НОМЕР_17, реєстраційний НОМЕР_18; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_19, реєстраційний НОМЕР_20 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_21, реєстраційний НОМЕР_22; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_23, реєстраційний НОМЕР_24; сідловий тягач-Е марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_25, реєстраційний НОМЕР_26; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі НОМЕР_27, реєстраційний НОМЕР_28; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_29, реєстраційний НОМЕР_30 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_31, реєстраційний НОМЕР_32, що належать на праві власності ПП «Ролікс-Транс».

Постановою Першого відділу Державної виконавчої служби ТМУЮ від 26.10.2012р. у рамках виконавчого провадження №27658109 накладено арешт на всі транспортні засоби, які перебувають в заставі АТ «Ощадбанк», про те філією-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» 20.11.2015р. отимано інформацію від Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції в Тернопільській області, що вищенаведені транспортні засоби зняті з обліку, що у свою чергу може свідчити про факт незаконної реалізації майна, яке фактично перебувало у заставі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є - операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а також доведена необхідність застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що оригінали договорів застави транспортних засобів ПП «Ролікс-Транс», які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, проведення яких є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, за висновком яких можливо буде спростувати чи підтвердити факт підписання вищевказаних договорів застави директором ПП «Ролікс-Транс», та причетність останнього до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст.160 КПК України, ґрунтується на вимогах закону та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Шокало А.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні або за її дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №1 УЗЕ в Тернопільській області Рус Ростиславу Юрійовичу на тимчасовий доступ до оригіналів договорів застави транспортних засобів н/причіп бортовий-Е марки KRONE AZP 18, 1989 р.в., синього кольору, шасі НОМЕР_1, реєстраційний НОМЕР_2; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_3, реєстраційний НОМЕР_4 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_5, реєстраційний НОМЕР_6; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_3, реєстраційний НОМЕР_4 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_5, реєстраційний НОМЕР_6; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_7, реєстраційний НОМЕР_8 та н/причіп бортовий-Е марки CRONE SDP 27, 1990 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_9, реєстраційний НОМЕР_10; сідловий тягач-Е марки MAN 19.403, 1995 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_11, реєстраційний НОМЕР_12 та н/причіп бортовий-Е марки ZREMB N 263, 1996 р.в., чорного кольору, шасі НОМЕР_13, реєстраційний НОМЕР_14; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі НОМЕР_15, реєстраційний НОМЕР_16 та н/причіп бортовий-Е марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі НОМЕР_17, реєстраційний НОМЕР_18; н/причіп-рефрижератор-Е марки CHEREAU NS04, 1993 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_19, реєстраційний НОМЕР_20 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_21, реєстраційний НОМЕР_22; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі НОМЕР_23, реєстраційний НОМЕР_24; сідловий тягач-Е марки MAN 19.464, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_25, реєстраційний НОМЕР_26; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі НОМЕР_27, реєстраційний НОМЕР_28; н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_29, реєстраційний НОМЕР_30 та н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі НОМЕР_31, реєстраційний НОМЕР_32, що належали на праві власності ПП «Ролікс-Транс» (ЄДРПУО 14045466), які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою м. Київ вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю вилучення зазначених в ухвалі документів, для проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.